证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-048 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,962,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1793 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规 ...

ZHONG LUN LU 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（南京）律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南京 · 海口,东京 · 香港· 伦敦,纽约 · 洛杉矶· 阳金山、阿拉木图 thai · Shenzhen · Guangzhou · Wahnm · Chengola · Chongdao · Hangzhou · Namjing · Hulkou · Tokyo · Tokyo · Tokyo · Tokyo · Tokyo · Loroloon · New York · Los Angeles 官市詩楼区河中路2号亚大商务楼 14/F. Asia Pacific Business Building 2 Hanzhong Road. Gulon District. Nani 210005 PR China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 6951 17 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过上证路演参与公司2023 年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023 年12 月15 日15:00-16:00 地点 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 董事长、总经理李践先生 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书杨林燕女士 员姓名 独立董事张晓荣先生 财务总监陈纪红女士 ...

行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：行动教育 股票代码：605098 中国·上海 2023 年 12 月 1 | 9 行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案二：审议关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | 2 | 9 行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-047 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事李仲英女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李仲英女士 因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 因李仲英女士的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例 不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李仲英女 士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产 生新任独立董事前，李仲英女士将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 李仲英女士自 2017 年 12 月起担任公司独立董事 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605098 证券简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 172,963,746.46 | 24.24 | 461,101,972.23 | 35.36 | ...

Group 1: Revenue Growth - The company experienced significant revenue growth in the first half of 2023, attributed to the successful implementation of a major client strategy, establishing partnerships with over 100 large clients by mid-2023 [3] - The company conducts weekly online training sessions for major clients, led by the chairman and core executives, to enhance client engagement and development [3] Group 2: Dividend Distribution - In the first half of 2023, the company distributed a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling 94,462,880.00 CNY, which accounted for 89.61% of the company's net profit for the period [4] - In 2022, the company distributed a cash dividend of 20.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling 236,157,200.00 CNY, which exceeded the net profit by 213.03% [4] Group 3: New Courses and Collaborations - The company launched a new course on "Digital Transformation" in collaboration with the Swiss Lausanne International Institute of Management in April 2023, aimed at helping enterprises navigate digital transformation risks [5] - In May 2023, the company hosted a course by Harvard Business School professor Robert Kaplan, focusing on "Strategic Execution," alongside other courses that integrate Eastern and Western philosophical teachings [5] Group 4: Financial Asset Management - As of June 30, 2023, the company reported financial assets measured at fair value totaling 514 million CNY, with 77.8 million CNY invested in private equity funds [6] - The company adheres to strict legal and regulatory processes for managing large financial assets and welcomes investor visits for on-site inspections [6] Group 5: Annual Events and Networking - The company organized the 7th Annual Principal Festival, aimed at fostering dialogue among global entrepreneurs and industry leaders on economic trends and management practices [6][7] - The event featured prominent speakers, including Philip Kotler and industry leaders, focusing on themes of achieving excellence in business [6][7]

上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码: 605098 公司简称: 行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告 载 言 E 1 / 139 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十二次会议审议的报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股 派发现金红利8.00元（含税）。截至2023年6月30日，母公司可供分配利润为156,640,359.72元， 合并报表累计未分配利润为278,246,404.09元，公司总股本118,078,600股，以此计算合计拟派发 现金红利94,462,880.00元（含税），占公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 89.61%。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变 ，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥109,936,682.91, representing a year-on-year increase of 12.02%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,845,691.38, a significant increase of 123.97% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥15,293,184.13, up by 191.15% year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.15, reflecting a growth of 66.67%[3] - Operating profit for Q1 2023 was ¥19,252,835.07, compared to ¥11,149,370.02 in Q1 2022, marking a significant increase of 72.6%[13] - Net profit for Q1 2023 was ¥19,162,240.26, up from ¥10,318,824.32 in Q1 2022, representing an increase of 85.5%[13] - The net profit for Q1 2023 was ¥16,775,982.74, a significant increase of 94.1% compared to ¥8,657,377.46 in Q1 2022[14] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥17,845,691.38, up 123.4% from ¥7,967,956.47 in the same period last year[14] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.15, compared to ¥0.09 in Q1 2022, reflecting a 66.7% increase[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,981,838,514.62, an increase of 1.60% from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥1,981,838,514.62, up from ¥1,950,656,544.89 at the end of 2022, reflecting a growth of 1.6%[11] - Total liabilities as of March 31, 2023, were ¥894,360,915.86, compared to ¥880,835,578.68 at the end of 2022, an increase of 1.5%[11] - Current liabilities totaled ¥875,334,811.32 as of March 31, 2023, up from ¥859,310,615.30 at the end of 2022, indicating a rise of 1.9%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥35,105,397.11, with no applicable year-on-year comparison due to performance increases and changes in expense payments[3] - Operating cash flow for Q1 2023 was ¥35,105,397.11, a turnaround from a negative cash flow of ¥35,550,453.60 in Q1 2022[17] - Total cash inflow from operating activities was ¥122,736,538.40, compared to ¥98,442,707.53 in the previous year, marking a 24.7% increase[17] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥87,631,141.29 from ¥133,993,161.13, a reduction of 34.5%[17] - The company reported cash inflow from sales of goods and services of ¥121,379,453.54, an increase from ¥92,776,452.25 in the previous year[17] - The net cash flow from investing activities was ¥138,519,187.75, down from ¥500,219,292.07 in Q1 2022[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at ¥861,383,775.32, compared to ¥1,075,292,988.56 at the end of Q1 2022[18] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,084,924,202.00, up by 1.76% compared to the previous year-end[4] - The top shareholder, Li Jian, holds 31.22% of the shares, making him the controlling shareholder of the company[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,964,471.93, slightly up from ¥7,815,513.99 in Q1 2022, showing a growth of 1.9%[13] Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥3,297,443.70 in Q1 2023, compared to -¥4,231,035.21 in Q1 2022, indicating improved financial management[13] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥589,870.82, which are in line with national policy regulations[5] Market Activity - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[14]

上海行动教育科技股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：605098 公司简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 2022 年年度报告 载 育 1 / 207 上海行动教育科技股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议的报告期利润分配预案为：公司拟向全体 股东每股派发现金红利2.0元（含税）。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配 利润为人民币290,397,273.78元，公司总股本118,078,600股，以此计算合计拟派发 现金红利236,157,200.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润 比例为213.03%。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2022年年 度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人 士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关 ...