证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-020 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审 计部经理、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成 公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、审计部 经理和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式 选举王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生担任公司第三届董事会 ...

致：江苏共创人造草坪股份有限公司 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证本次股东 大会。 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-018 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,691,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1527 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-016 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟 于候选人经 2023 年年度股东大会正式选举通过并顺利组成新一届董事会后召开第一次 会议，各董事候选人须经股东大会选举通过后方可正式参会表决。 现经公司股东大会最终选举通过，各董事候选人已全部正式上任，第三届董事会已 组成完毕，故本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式如期召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议由公司董事推举王强翔先生主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举王 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-019 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 江淑莺女士，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任镇江林业机械厂科员，本公司商务部主管、经理；现任本公司商务部总监、 职工代表监事。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了职工代表大会，选举江淑莺女士（简历见附 件）担任公司第三届监事会职工代表监事。江淑莺女士将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代 表监事相同，自公司 2023 年年度股东大会召开之日起算。 江淑莺女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被上海证券交易所认定 不适合担任监事的其他情形。 特此公告。 江苏共创人造草坪股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附件： 第三届监事会职工代表 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-017 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日向全体监事候选人提前送达了本次会议通知和资料， 拟于非职工代表监事候选人经 2023 年年度股东大会正式选举通过并与职工代表监事顺 利组成新一届监事会后召开第一次会议，各监事候选人须经职工代表大会或股东大会选 举通过后方可正式参会表决。 现经公司职工代表大会及股东大会最终选举通过，各监事候选人已全部正式上任， 第三届监事会已组成完毕，故本次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场方式如期召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事推举杨波先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世 ...

这个时间交给江总然后请江总再为我们做一个更新然后后续的话呢我们会再开放QA环节江总好的好的各位投资人大家上午好应该说一季度的话整体情况来看从订单还是出货的话都保持了20%以上的这样一个增长总体来看的话我们的订单的出货的 量的话比我们的收入增速要更快一点我们的订单的订单出货的这个增速大概是在3030以上收入在23左右这里面主要原因还是还是这个因为我们去年这个调了四三次价嘛因为去年材料价格比较这个持续下行嘛那么我们又上成本加成这种方式所以说这样这样 我们一季度实际上今年一季度的价格跟去年一季度的价格相比的话这个下降的幅度应该是跟去年差不多但是就总体来看的话当然这里面也有结构发生了一些变化我们一季度的美国市场占比提高了因为美国市场的话这个它的均价更高所以说这样的话就是它的这个总体来看 收入还是保持了20以上23左右的增长那么利润率的话应该也是在维持到30以上我们想正常的话这个我们毛利率应该是在30以上我们认为是一个正常的水平但是它这个毛利率它会随着原先要采购价格和规律的波动而波动那么我们的净利润率一季度也是在17%左右吧 这个也是我们认为是一个相对比较合理的这样的一个水平那么从目前的订单出货情况来看的话应该四五月份 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、2023 年年度股东大会会议议程 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江 苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定，特制定本须 知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 三、2023 年年度股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案： | | | 1 | 《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 2023 | | 2 | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | 3 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 4 | 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 | ...

公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------- ...

公司报告 | 年报点评报告 场需求，加大新产品研发推广，通过投资、收购等方式快速将相关产品推 向市场，不断挖掘市场潜能，提高产品竞争力和市场话语权。 风险提示：市场竞争加剧；人造草坪市场需求增速放缓；新技术和新产品 研发不及时；原材料价格波动风险等。 公司报告 | 年报点评报告 预付账款 19.03 23.20 44.75 33.64 51.75 营业税金及附加 13.23 12.45 16.99 18.10 20.89 流动资产合计 1,916.88 2,212.65 2,363.10 2,590.15 3,086.64 研发费用 79.28 83.04 96.37 90.84 121.96 无形资产 211.53 240.31 232.89 225.46 218.03 投资净收益 2.88 3.22 3.44 3.90 3.36 资产总计 2,830.44 3,120.10 3,251.77 3,529.52 4,101.88 营业外收入 2.00 1.28 1.12 1.12 1.38 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00 0. ...