宁波德业科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第五条 公司披露的关联（连）交易事项涉及资产评估的，应当按照相关规 第 1 页 共 14 页 宁波德业科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 宁波德业科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司关联（连）交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联（连）交易的合法性 ...

为了进一步规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 宁波德业科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波德业科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 第二条 董事会秘书 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定公司证券投资部有关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟 ...

宁波德业科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以发起方式设立，由宁波德业科技集团有限公司按原账面净 资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91330206724060412X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,266.70 万股，于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香 港联合交易所有限公司（以 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及 公司治理（ESG）管理水平，健全 ESG 管理体系，完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，设立宁波德业科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《 ...

宁波德业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波德业科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《宁波德业科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三 ...

Investment Rating - The report maintains an investment rating of "Synchronize with the market - A" for the power equipment and new energy industry [1] Core Viewpoints - In November, the newly installed solar power capacity increased by 75% month-on-month, indicating a significant recovery in the solar energy sector [4] - The report highlights the need for comprehensive regulation to address "involutionary" competition in key industries such as new energy vehicles, lithium batteries, and photovoltaics, aiming to enhance industry concentration and maintain fair competition [5] Summary by Relevant Sections Investment Recommendations - Recommended stocks include: - Aishuo Co., Ltd. (600732.SH) - Buy - B - Longi Green Energy (601012.SH) - Buy - B - Daqian Energy (688303.SH) - Buy - B - Flat Glass Group (601865.SH) - Buy - A - Haibo Innovation (688411.SH) - Buy - A - Sungrow Power Supply (300274.SZ) - Buy - A - Deye Technology (605117.SH) - Buy - A - Langxin Group (300682.SZ) - Buy - B - Quartz Co., Ltd. (603688.SH) - Buy - A - Hengdian East Magnetic (002056.SZ) - Buy - A - Bowei Alloy (601137.SH) - Buy - A [2] Market Performance - The solar power industry has shown a strong performance over the past year, with a notable increase in installed capacity and a focus on improving product consistency and reducing costs in the sensor market [3][4] Price Tracking - The report provides insights into the pricing trends of key components in the solar energy supply chain, including polysilicon, silicon wafers, battery cells, and modules, indicating a mixed outlook with some price increases and stability expected in the near term [6][8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-120 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告 ●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 20,000 万元。 ●现金管理产品名称及期限：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型 2025 年第 234 期 G 款（184 天）。 上述理财产品已于近日兑付收益，理财产品本金以及理财产品收益全额存入 募集资金账户。具体情况如下： ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数，且包含前期已 使用但尚未到期的现金管理金额）的暂时闲置募集资金进行现金 ...

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-119 宁波德业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事会秘书刘书剑先生主持召开，参加本次会议的持有人共计 783 人，代表 2025 年员工持股计划份额 1,907,200 份，占 2025 年员工持股计划份额上限的 100.00%。 本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关 规定，形成决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常 管理的效率，保障持有人合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计 ...

公司已与中国银行股份有限公司签署相关协议，具体信息详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2025-058）。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-118 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：中国银行股份有限公司。 ●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 10,000 万元。 ● 现 金 管 理 产 品 名 称 及 期 限 ： 人 民 币 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： CSDVY202508804）（184 天）。 ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司 ...