宁波德业科技股份有限公司 下属子公司管理制度 宁波德业科技股份有限公司 下属子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波德业科技股份有限公司（以下称"公司"）下属子公司 的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《宁波 德业科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司。 1、"全资子公司"，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%，按照《企 业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的子公司。 2、"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按 《企业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中。 （2）相对控股或控制性影响，即公司在该子公司中持股比例不超过 50%， 但为该子公司的第一大股东 ...

宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波德业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工 作及总经理办公会议制度，强化宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 定本制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由公 司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 宁波德业科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波德业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规章和规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 本制度所称的"公司有关规定"，是指在适用时点上有效实施的《公司章程》 及相关内部法人治理规章制度的规定；两者的规定不一致的，以《公司章程》的 规定为准。 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波德业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的合法合规性、稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第五条 如董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，独立董 事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...

宁波德业科技股份有限公司 非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 宁波德业科技股份有限公司 非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性， 持续提升宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩，确保公司 发展战略目标和经营指标的实现，公司特制定本办法。 第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人 员薪酬方案、薪酬管理、考核和监督。董事会薪酬与考核委员会拟定非独立董事 及高级管理人员薪酬和考核方案后，提交董事会审议批准，在董事会或者薪酬与 考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，非独立董事 的薪酬和考核方案还需提交股东会审议批准。 第二章 考核评价 第五条 考核周期 第 1 页 共 5 页 第二条 本办法适用非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立 董事、职工代表董事以外的董事，高级管理人员包括《公司章程》规定的公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪酬与考核管理的基本原则 （一）业绩导向原则。 （二）市场竞争原则。 （ ...

宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计 在健全内部控制、改善经营管理和提高经营效益中的作用，实现内部审计的制度 化和规范化，根据相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于针对公司职能部门、所属单位及专项的内部审计。 第三条 本制度涉及的相关术语按以下释义理解： （一）内部审计 指公司内部的一种独立客观的监督、评价与咨询活动，它通过系统化规范化 的方法，审查和评价经营管理活动的真实性、合规性和有效性等来促进公司目标 的实现。 （二）内部审计人员 指在公司从事内部审计工作的人员，包括内审部专职审计人员以及从非内审 部调借并短期从事审计工作的人员。 （三）所属单位 指公司下属全资公司、控股公司、参股公司及设立的其他机构。 第二章 机构与人员 第四条 公司实行内部审计制度，设立内审部。内审部向董事会审计委员会 汇报工作，对公司董事会负责。在董事长（或董事长授权的代表）和审计委员会 的领导下，依照国家法律法规及公司规章制度，内审部独立开展 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached CNY 3,310,944,916.06, an increase of 1.32% compared to the same period last year[5] - Total profit for the quarter was CNY 1,000,490,088.51, a decrease of 13.68% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 824,770,512.61, down 17.84% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.92, reflecting a decline of 19.30% compared to the same quarter last year[6] - The company's operating revenue for the current period is approximately CNY 8.85 billion, an increase from CNY 8.02 billion in the previous period, representing a growth of about 10.4%[21] - Total operating costs increased to approximately CNY 6.22 billion from CNY 5.57 billion, reflecting a rise of about 11.8%[21] - The net profit for the current period is approximately CNY 2.35 billion, compared to CNY 2.24 billion in the previous period, indicating an increase of about 4.5%[22] - The company achieved a total profit of approximately CNY 2.74 billion, up from CNY 2.57 billion, representing an increase of about 6.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,457,212,466.68, representing a 41.97% increase from the end of the previous year[6] - Current assets as of September 30, 2025, totaled RMB 16,415,455,073.13, compared to RMB 10,814,777,151.50 at the end of 2024, indicating a significant increase of about 51.5%[15] - Total liabilities as of September 30, 2025, amounted to RMB 12,125,088,447.38, compared to RMB 5,659,704,500.55 at the end of 2024, representing an increase of approximately 114.5%[17] - The company's total assets increased to RMB 21,457,212,466.68 from RMB 15,114,420,842.15, reflecting a growth of approximately 42%[17] - The equity attributable to shareholders decreased to RMB 9,332,943,744.17 from RMB 9,454,145,126.46, showing a decline of about 1.3%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,662,052,664.46, a slight decrease of 0.78%[5] - The cash flow from operating activities for the current period is approximately CNY 2.66 billion, slightly down from CNY 2.68 billion in the previous period, a decrease of about 1.6%[23] - The company reported cash inflows from operating activities totaling approximately CNY 8.33 billion, up from CNY 6.63 billion, marking an increase of about 25.7%[23] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 1,044,219,300.90 CNY, up from 254,787,001.85 CNY in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 4,401,894,209.69 CNY, compared to 2,699,350,291.72 CNY at the end of the previous period[24] Shareholder Information - The company had 73,354 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Aisrui Investment Management Co., Ltd., held 35.26% of the shares[12] Investment Activities - Cash received from investment activities for the current period is approximately CNY 8.61 billion, compared to CNY 8.15 billion in the previous period, reflecting an increase of about 5.6%[23] - Investment activities generated a net cash flow of -848,662,419.58 CNY, an improvement from -2,199,301,524.30 CNY year-over-year[24] - Cash inflow from investment activities was 8,629,679,526.41 CNY, compared to 8,206,616,211.72 CNY in the previous period[24] - The company received 253,188,353.26 CNY from investment contributions, a significant decrease from 2,660,570,778.80 CNY year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses for the current period are approximately CNY 370.92 million, compared to CNY 354.02 million in the previous period, an increase of about 4.8%[21] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[25]

宁波德业储能科技有限公司年产 7GWh 工商储生产线项目 宁波德业储能科技有限公司 年产 7GWh 工商储生产线项目可行性研究 宁波德业储能科技有 八百 t and the state t and 宁波德业储能科技有限公司年产 7GWh 工商储生产线项目 目 录 | 1 总论 … | | --- | | 1.1 项目背景 . | | 1.2 项目概况 . | | 1.3 结论与建议 | | 2 项目背景及必要性 . | | 2.1 项目背景 . | | 2.2 产业政策及规划分析 | | 2.3 项目建设的必要性 . | | 3 市场分析 . | | 3.1 产品简介 . | | 3.2 产品市场供应现状 . | | 3.3 产品市场需求现状及预测 | | 3.4 产品目标市场 . | | 3.5 产品销售价格预测 . | | 3.6 市场竞争力分析 . | | 3.7 市场分析结论 . | | 4 建设规模与产品方案 | | 4.1 建设规模 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-092 宁波德业科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施 地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 原项目名称：年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设项目； 新项目名称及投资总金额：年产 7GWh 工商储生产线项目，投资总金额 为人民币 111,196 万元； 变更募集资金投向的金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将募集资金投资项目"年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器生产线建设 项目"截至 2025 年 10 月 17 日暂未使用的募集资金 65,114.07 万元（含尚未收回 的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品为人民币 50,000 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金 额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于新项目建设，共计变更 65,114.07 万元； 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-091 宁波德业科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增部分管理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监 事会取消后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，第三届监事会非职工代 表监事来二航先生、乐飞军先生将不再担任监事职务，《监事会议事规则》等监 事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第三届监事 ...