宁波德业科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《宁波德 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 宁波德业科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董 ...

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025 -029 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 ...

宁波德业科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 沪257HX7 报告 关于宁波德业科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10675号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "德业股份") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德业股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 ...

宁波德业科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的公告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公 司ESG治理体系，结合公司实际情况，将公司董事会下设的"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，《董事会战略委员会工作制度》同 步改为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，且同步修订相关条款。本 次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。《董 事会战略与可持续发展委员会工作制度》全文同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司 ...

董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的任职经历以及 相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。 宁波德业科技股份有限公司 宁波德业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波德业科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076681 关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10676 号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"德业股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10673 号的 无保留意见审计报告。 德业股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-036 宁波德业科技股份有限公司 一、聚焦主业，为新质生产力"蓄势赋能" 公司坚持以市场需求为导向，提升创新自驱力，推进现有产品更新迭代，加 快新产品研发进度，拓宽产品线。2024 年，公司研发费用 5.49 亿元，同比增长 25.78%。光伏储能作为能源转型的重要部分，已从"政策驱动"转为"市场驱动"， 为顺应光储发展趋势，公司以现有产品为基础，自主研发推出了面向欧洲市场的 基于微型储能逆变器的阳台光储系统，可在阳台上建立微型光伏发电系统，直接 接入家庭电网，补偿家庭用电量，减少电费支出，选用储能微逆搭配储能电池， 还可升级成小型光储系统；推出了基于 LoRa 通讯的无线能源管理系统，将物联 网与能源管理系统深度融合，可适配多种应用场景，助力构建智能化的新型电力 系统；推出新品RW-F16 低压壁挂电池、BOS-A 高压机架式电池以及100kW-2MW 工商储解决方案，满足不同规模和不同应用场景的储能需求，与储能逆变器协同 发展。 公司持续聚焦开发新市场，完善逆变器及储能电池包全球售后服务体系。公 司采用差异化发展战略，提前布局非洲和东南亚等市 ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 5 日分 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-033 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营资金需求的前提下，公司及子公司拟在 2025 年度与具有相应业务经营资质 的银行开展额度不超过 15 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品 种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-034 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪 酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况 如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本薪酬（万元人民币/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张和君 | 董事长 | 120 | | 2 | 张栋斌 | 董事 | 78 | 2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执 行，不再另外领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...