证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-049 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股 票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式行 权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：43.6065万份 3、行权人数：114人 4、行权价格：84.51元/股 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以发起方式设立，由宁波德业科技集团有限公司按原账面净 资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记 后，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330206724060412X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4,266.70 万股，于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交 易所主板上市。 第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited. 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 邮政编码：315800 第六条 公司注册资本为人民币 638,110,297 元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-042 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 在保证公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置募 集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。 ●投资金额：总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）。 ●已履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ●特别风险提示：公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到政策风险、市场风险、流动性风险 等因素带来的影响，理财收益具有不确定性。 一、募集资 ...

宁波德业科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计首次授予部分第二个行 权期及剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成 就的核查意见 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个行权期 行权条件成就及剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的相关事项进行 了核查，发表核查意见如下： （一）关于首次授予部分第二个行权期行权条件成就 公司监事会认为：《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的本次激励计划首次授予部分 第二个行权期涉及的各项行权条件均已成就，本次行权符合《管理办法》及《激 励计划（草案）》的有关规定，同意公司为本次行权办理相关手续。 （二）关于剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就 公司监事会认为：《激励计划（草案）》规定的本次激励计划剩余预留授予部 分第一个行权期涉及的各项行 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波德业科 技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对德业股份本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1583号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额合计人民币 1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币8,249,002.89元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,98 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-052 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-048 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-037 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入 募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对 募集资金投资项目金额作出调整。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-039）。 保荐机构出具了核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日上午 9 时在公司 9 楼会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-047 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股 票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排 如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：289.2456万份 3、行权人数：280人 4、行权价格：84.51元/股 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 14 日，公司募集资金专项账户的开立情况如下表所示： | 开户行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 招商银行宁波北仑支行 | 574903069310008 | 1,000,000,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行 | 3901180129200074066 | 992,452,817.44 | 1 | 开户行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行北仑分行营业部 | 405245709185 | 0.00 | | 广发银行股份有限公司宁波东城支行 | 9550889900001861394 | 0.00 | | 交通银行宁波北仑支行 | 332006282013001016761 | 0.00 | | 中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 | 33150198414000000920 | 0.00 | | 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 39304 ...