证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1/46 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算方案 18 | | 议案 | 5：2024 | 年度财务预算方案 22 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 | 2024 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 | 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | | 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 35 | | 议案 | | 1 ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号），重庆四方新材股份有限公司（以下 简称"四方新材"或"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万 股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机构"）作为四方新材首次公开发行股票的保荐机构，负责本次发行 股票上市后的持续督导工作，持续督导期自四方新材本次发行的股票上市之日起 至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，四方新材首次公开发行股票 的募集资金尚未使用完毕，中原证券将对募集资金的存放与使用情况继续履行持 续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-029 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 security@cqsifang.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告及 2023 年度利润 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...

重庆四方新材股份有限公司章程 重庆四方新材股份有限公司 章 程 二零二三年二月二十七日 1 / 38 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 Q/F Block A Fil Hua Man: No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District, Beijir certified public accountants 100027. P.R.Chin 审计报告 XYZH/2024CQAA3B ...

2023年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 1 / 16 | 一、 | 前言 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司概况 | 4 | | 三、 | 公司治理 | 6 | | 四、 | 社会责任履行情况 | 9 | | 五、 | 结束语 | 16 | 2023年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第三份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作 暨发布<上海证券交易所上市 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具 体评估情况如下： 二、 执业情况 签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开 始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 担任独立复核合伙人：曹彬先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，202 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 经核查公司第三届董事会独立董事赵万一先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，赵万一先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事赵万一先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事赵万一先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 1/1 ...