重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》，具体情况如下： | | | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-044 | 1 | 装配式混凝土预制构件项目 | 45,068.07 | 45,068.07 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 干拌砂浆项目 | 25,040.71 | 25,040.71 | | 3 | 物流配送体系升级项目 | 22,056.70 | 12,056.70 | | 4 | 补充流动资金 | 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易事项：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）与融录建 设有限公司及其福建分公司（以下合称"融录建设"）、重庆汉信新型建材有限 公司（以下简称"汉信建材"）和华姿建设集团有限公司（以下简称"华姿建设"） 及重庆盛悦佳宁房地产开发有限公司（以下简称"盛悦佳宁"）、重庆中通建筑 实业有限公司（以下简称"中通建筑"）分别签署相关协议，以其所拥有处置权 的房产分别作价 720.23 万元、470.00 万元、1,477.65 万元和 1,729.47 万元， 抵付同等金额的商品混凝土或砂石货款（前述交易简称"债权债务重组"）。 本次债权债务重组事项已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事 会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 特别风险提示：本次债权债务重组形成的债务重组收益预计会对公司经 营情况和财务状况产生积极影响，最终损益金额以实际 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-040 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次仲裁案件的本金金额为 1,252.48 万元；自前次连续十二 个月累计诉讼、仲裁事项披露后，截至 2024 年 1 月 31 日，重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）累计发生诉讼、仲裁的数量为 53 个，涉及本金金 额为 231,219,014.95 元（含本次诉讼）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的仲裁案件已生效，但 后续的裁决执行情况具有不确定性,并且本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事 项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事 项对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展 情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 27 日，公司因买卖合同纠纷向山东省青岛市崂山区同安路 886 号荣柏财富大厦 B ...

2024 年 8 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-039 重庆四方新材股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时 补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通 过 之 日 起不 超 过 12 个月 。 具体 内 容详 见 公司 在 上海 证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-038）。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公 ...

2024 年半年度业绩预告 经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-038 因是： 五、其他说明事项 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-038 重庆四方新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现归属于上市公司股东的净利润为 1,000 万元至 1,500 万元，将实现扭亏为盈。 69,800 万元，同比变动幅度为-27.06%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 350 万元至 525 万元；实现营业收入约 69,800 万元，同比变动幅度为 -27.06%。 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-798.76 万元。 （二）每股收益：-0.04 元。 公司 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-037 重庆四方新材股份有限公司 2024 年第二季度产量快报 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 10 日 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季度主要产品 的产量如下： | 项目 | | | 第二季度 | | 上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 | 年 | 变动幅度 | 2024 年 2023 | 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 （万立方米） | 112.62 | | 157.75 | -28.61% | 204.49 273.41 | | -25.21% | | 湿拌砂浆 （万立方米） | 2.65 | | 3.43 | -22.74% | 4.63 5.51 | | -15.97% | | 沥青混凝土 （万吨） | 1.05 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘任高级管理人员情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-036 重庆四方新材股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 土技术培训及质量管理；曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、《预拌砂 浆生产与应用技术标准》、《机制砂应用技术规程》、《原位表层混凝土渗透测试方 法》等多篇论文的发表和标准的编制。 （一）聘任情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下： 鉴于公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，修订了《章程》第 一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，新增总工程师为公司高级管理人员。 现公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《章 程》的相关规定，董事长兼总经理李德志先生拟提名白延平先生担任公司总工程 师职务，分管技 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-034 重要内容提示： 每股分配比例 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.023 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36、43 层 36、43/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 之 法律意见书 （2024）泰律意字（四方新材）第 001 号 www.tahota.com 1 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 关于 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 致：重庆四方新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其 他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,659,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032 重庆四方新材股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...