泰和泰（重庆）律师事务所 之 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 关于 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 www.tahota.com 关于 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 （2025）泰律意字（四方新材）第 002 号 致：重庆四方新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及 《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）、接受重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司 2025 年第 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-065 重庆四方新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 105,537,833 | 99.8797 | 114,280 | 0.1081 | 12,820 | 0.0122 | ( ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-066 重庆四方新材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议通知豁免时间要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董 事会成员后，以电话、口头方式通知，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。全体董事共同推选李德志先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 (三) 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 ...

Core Viewpoint - Chongqing Sifang New Materials Co., Ltd. is actively engaging with investors through various communication channels, including a recent performance briefing and a shareholder meeting, to address concerns and provide updates on its business operations and future strategies [3][4][6]. Group 1: Shareholder Meeting Announcement - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 15, 2025, utilizing both on-site and online voting methods [1]. - To enhance participation from small and medium investors, the company will use Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to provide reminder services for the meeting [2]. Group 2: Performance Briefing - The company held a half-year performance briefing on September 8, 2025, to discuss key issues raised by investors [4]. - Key executives, including the chairman and financial director, participated in the briefing to provide insights and answer questions [4]. Group 3: Investor Questions and Responses - The company is focusing on increasing its market share in the local market and exploring new opportunities to drive future profit growth [6]. - The primary market for the company is currently the main urban area of Chongqing, with plans to expand based on national construction priorities [6]. - The net profit loss in the first half of 2025 was attributed to a decline in demand and prices for ready-mixed concrete due to a downturn in the real estate and infrastructure sectors in Chongqing [6][7]. - The company has not yet established a stock buyback plan and attributes stock price fluctuations to various market factors [6]. - As of July 2025, the tax-inclusive guiding price for C30 ready-mixed concrete was 293 RMB per cubic meter, a decrease of 37 RMB compared to the previous year [6]. - The company is transitioning to diversify its supply chain for sand and gravel aggregates due to the depletion of its limestone resources [6]. - The company is optimistic about recovering receivables, as its main clients are reputable state-owned enterprises [6]. - The company is exploring opportunities for transformation and upgrading but has not finalized specific acquisition targets [6]. - The company plans to implement measures to mitigate losses, including enhancing risk management in sales and exploring new profit growth avenues [7]. - The government has initiated measures to improve corporate liquidity and address low-price competition in the industry [7].

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-064 三、说明会现场提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，具体情况如下： 重庆四方新材股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日（星 期一）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形式召开了 2025 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。 公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务 总监龚倩莹女士和独立董事张玉娟女士出席了本次业绩说明会。 二、说明会征集问题的回复情况 在本次业绩说明会召开前，公司向投资者征集业绩说明会相关问题，截至问 题征集结束，公司未收到相关问题。 (一) 请问公司未来盈利增长 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 9 日 重庆四方新材股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 15 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆四方新材股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册 ...

Group 1 - The cement sector experienced a rise of 1.03% on September 5, with Tianshan Shares leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Group 2 - On that day, the cement sector saw a net inflow of 48.45 million yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 38.68 million yuan [2] - The main funds for Conch Cement showed a net outflow of 52.74 million yuan, while Tianshan Shares had a net inflow of 41.49 million yuan [2] - The table provided indicates various net inflows and outflows for different companies within the cement sector, highlighting the financial movements among institutional, retail, and speculative investors [2]

Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting to ensure the rights of all shareholders and maintain order and efficiency during the meeting [1][2] - Attendance verification will be conducted for shareholders and their representatives, and latecomers will not be allowed to participate in voting [2][3] - The meeting will include a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [5][6] Group 2 - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board [6][8] - The company plans to elect a new board of directors, with specific candidates nominated for non-independent and independent director positions [9][12] - The meeting will conclude with the announcement of voting results and the signing of meeting records [7][8]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-062 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 2025 年 8 月 1 日，公司因买卖合同纠纷事项向湖北省武汉市洪山区民族大 道 789 号的武汉市洪山区人民法院（以下简称"洪山区法院"）申请起诉。2025 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 2,122.25 万元；自前次连续十二 个月累计诉讼、仲裁事项披露后，截至 2025 年 9 月 2 日，重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）累计发生诉讼、仲裁的数量为 56 个，涉及本金金 额为 225,502,386.82 元（含本次诉讼）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的诉讼案件处于立案受 理阶段，尚未开庭审理或裁决，并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未 审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本 期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及 时履行信息 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 1/13 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案 8 | | 议案 | 2：关于换届选举非独立董事的议案 9 | | 议案 | 3：关于换届选举独立董事的议案 12 | 2/13 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊 重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、 拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司 工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。 十、 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东 代理人自行承担。 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护 ...