重庆四方新材股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：605122 证券简称：四方新材 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □ 分析师会议 \n☑ 业绩说明会 \n□ 路演活动 \n□ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 社会公众 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | | | 地点 | 上证路演中心 | ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-051 公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形式召开了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。 (一) 请问董事长，股票解禁后是否有减持计划？ 答：尊敬的投资者您好。根据最新的股票减持相关规定，本人尚不满足减持 条件，也暂无减持计划。未来若有减持计划，本人将按照相关规定履行信息披露 义务。谢谢！ (二) 请问董事长，公司 2024 年上半年实现扭亏为盈，具体原因是什么？ 重庆四方新材股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘 ...

中原证券股份有限公司关于 重庆四方新材股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对四方新材首次公开发行限售股上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号），公司向社会公众首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,090 万股，并于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所 挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 9,221 万股，发行后总股本为 12,311 万股，其中，有限售条件流通股为 9,221 万股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 11,368.00 万股，占公司总股本 的 65.96%，锁定期自公司股票上 ...

公司代码：605122 公司简称：四方新材 2024 年半年度报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 165 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李德志、主管会计工作负责人龚倩莹及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩莹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大 变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 2 | | 第四章 | 总经理工作报告 3 | | 第五章 | 总经理工作机构及工作程序 4 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员的考核及问责 6 | | 第七章 | 附则 6 | 重庆四方新材股份有限公司 总经理工作细则 重庆四方新材股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 8 月 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第四条 除总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书之外的其 他高级管理人员范围由《公司章程》作出规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司总经理及其他高级管理人员任职应 ...

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 装配式混凝土预制构件项目 | 45,068.07 | 45,068.07 | | 2 | 干拌砂浆项目 | 25,040.71 | 25,040.71 | | 3 | 物流配送体系升级项目 | 22,056.70 | 12,056.70 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 41,346.82 | | | 合计 | 152,165.48 | 123,512.30 | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-043 重庆四方新材股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，重庆四方新 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-046 重庆四方新材股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。具体情 况如下： 一、《关联交易管理办法》主要修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控 | 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控 | | 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 | 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 | | 或者义务的事项，包括： | 或者义务的事项，包括： | | （一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、 | （一）购买或者出售资产；（不含购买原材料、 | | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | | 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 | 经营相关的资产， ...

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力 公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的 建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商 品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、 水利等基础设施建设等领域。目前，销售市场主要是重庆市主城区及周边区域。 近年来，受房地产行业深度调整、基础设施建设投资放缓的影响，商品混凝 土市场需求大幅下滑，市场竞争激烈，使得商品混凝土销售价格不断下调，对公 司盈利能力造成了影响。得益于公司自 2021 年上市以来实施"多点布局"的发 展战略，商品混凝土产量和市场占有率稳步提升。2024 年，公司仍将聚焦核心 业务，以年度目标为导向，积极面对市场竞争，不断提升经营管理水平，加强产 业链核心竞争力，主要体现为： 首先，坚持商品混凝土主业，在激烈的市场竞争中掌握主动权。公司目前在 主城区及周边重点发展区域布局了 4 处商品混凝土生产基地，2024 年将积极发 挥布局优势，竭尽全力获取商品混凝土订单，继续提升市场占有率。同时，积极 寻求产业链上下游机会，加强产业链布局优势，保障砂石骨料的自给自足或低成 本优势，进一步拓 ...

重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 3 | | 第三节 | 担保合同的订立 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 6 | | 第二节 | 风险管理 7 | | 第五章 | 法律责任 8 | | 第六章 | 附则 9 | 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二章 对外担保的条件 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范重庆四方新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 2 | | 第三章 | 股份变动 4 | | 第四章 | 其他有关规定 7 | | 第五章 | 附则 8 | 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵 ...