重庆四方新材股份有限公司 子公司管理制度 重庆四方新材股份有限公司 子公司管理制度 2025年8月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | | 1 | | 第三章 | 财务管理 | | 2 | | 第四章 | 经营决策管理 | | 3 | | 第五章 | 信息管理 | | 4 | | 第六章 | 检查与考核 | | 5 | 重庆四方新材股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司") 对控股子公司( 以下简称"子公司") 的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的股权比 例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员（执行公 司事务的董 ...

重庆四方新材股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 重庆四方新材股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者 合法权益，避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆四方新材股份有限公司关联交 易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"）的规定和要求，结合公司 的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第二章 公司与关联方 ...

重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 第一章 总则 | | | 重庆四方新材股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范重庆四方新材股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及 商业承兑汇票保证等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 总经理工作细则 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 | 2 | | 第四章 | 总经理工作报告 | 3 | | 第五章 | 总经理工作机构及工作程序 | 4 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员的考核及问责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 重庆四方新材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。 ...

重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 2025 年 8 月 第 1页，共 5页 | | | 重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等（以下简称"承诺相关方"）以及公司承诺的管理，规范公司 及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等有关法律法规的规定和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方承诺的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 ...

重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本办法。 数）。公司存在两次以上（含两次）融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券，公 司债券，权证等）以及非公开发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 募集资金应当专款专用，限定用于公司对外公布的募集资金投向的 项目，非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司发行申请文件确定的 募集资金使用用途。使用募集资 ...

重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《信 ...

重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 2025年8月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")的融资行为， 加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司整体利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司通过金融机构或金融资产交易平台进行筹措资金 的活动，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增加公 司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、可转换公司债券等；债务性融资是指公 司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行申请贷款或非银行金融机构融资、 发行公司债券、票据融资、供应链融资等。 第三条 本制度适用公司、分公司、各级全资及控股子公司(以下统称"子公司")的 融资管理活动。 第四条 融资环节的主要业务包括： 1 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同 意。独立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中 ...