重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议召集人为公司监事会主席杨翔 先生，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-061 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状 况，不存 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-059 重庆四方新材股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2024 年 10 月 19 日 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-049）。 2024 年 10 月 18 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 特此公告。 重庆四方 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-058 重庆四方新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"四方新材"）股票价 格于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日和 10 月 16 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票异常波动情形。 经公司自查，并书面询证公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日和 10 月 16 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司股票于 10 月 14 日、10 月 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-057 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称"砼磊高新"）， 系重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 一、担保情况概述 为满足砼磊高新日常经营需要，增强其市场竞争力，砼磊高新近日与重庆三 峡银行股份有限公司巴南支行（以下简称"三峡银行巴南支行"）签订《银行综 合授信协议》，公司与三峡银行巴南支行签订《最高额保证合同》，为砼磊高新 与三峡银行巴南支行之间的最高债权额不超过人民币 4,050 万元提供连带责任 担保。公司与砼磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股 权比例提供相应金额的担保。本次担保事项不存在反担保的情形。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关 规定，本次公司为控股子公司提供担保在 2024 年度担保预计额度范围内，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 本次 ...

的询证函》的回复 致:重庆四方新材股份有限公司 关于《重庆四方新材股份有限公司股票交易异常波动 作为重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司"或"四方新 材")的实际控制人、控股股东,现将《关于重庆四方新材股份有限 公司股票交易异常波动的询证函》回复和声明如下: 2024年10月16日 (以下无正文,为《关于<重庆四方新材股份有限公司股票交易异常 波动的询证函>的回复》之签字页 ) 李德志 1875 张理兰 1、截至 2024年10月16日,除已披露事项外,实际控制人不存 在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 2、实际控制人不存在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司 股票的情况。 特此回复 ...

5 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-056 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次案件的涉案金额为 1,252.48 万元；自前次累计诉讼、仲 裁事项截止日 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 1 月 31 日，重庆四方新材股份有限 公司下简称"公司"）累计发生诉讼、仲裁的数量为 53 个，涉及本金金额为 231,219,014.95 元（含本次诉讼）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的案件处于执行阶段， 后续具体执行结果存在不确定性，并且本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事项 存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项 对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼、仲裁案件的 进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次披露仲裁案件的基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司因买卖合同纠纷向山东省 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度主要产品 的产量快报数据如下： | 项目 | | | 第三季度 | | 前三季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2023 年 | 变动幅度 | 2024 年 2023 | 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 （万立方米） | | 95.65 | 140.81 | -32.07% | 300.14 | 414.22 | -27.54% | | 湿拌砂浆 （万立方米） | | 1.78 | 3.87 | -54.01% | 6.41 | 9.39 | -31.74% | | 沥青混凝土 （万吨） | | 3.43 | 1.58 | 117.09% | 5.91 | 9.98 | -40.78% | | 装配式混凝土预制构件 （万立方米） | | 0.5 | 0.80 | -37.5% | 1.57 | 1.41 | 11.35% | 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-055 备注：上 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-054 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 305.12 万元；自前次累计诉讼、 仲裁事项截止日 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 10 月 10 日，重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）新增其他诉讼、仲裁的数量为 70 个，涉及本金 金额为 222,006,756.15 元（含本次诉讼）。 对公司损益的影响：本次披露的诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开庭 审理或裁决，并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决 和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具 体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次披露诉讼案件的基本情况 公司控股子公司重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称"鑫科新材"） 因买卖合同纠纷事 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 8 日与自然 人凌琳、田甜（以下简称"原股东"）签署了《关于收购重庆鑫科新型建筑材料 有限责任公司 78%股权之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），以人 民币 24,000 万元的交易对价收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简 称"鑫科新材"）78%股权，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在上海证券交 易所网站披露的《关于收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司股权的公告》（公 告编号 2022-026）。 二、对外投资进展情况 （一）进展情况 根据《股权转让协议》的约定，鑫科新材涉及的债权债务仍由鑫科新材享有 和承担，不涉及债权债务转移，并且原股东负责采取一切必要措施配合鑫科新材 收回交割完成日前存在并经审计的债权，确保鑫科新材资产不被减少。若交割完 成日前存在的所有债权在交割完成日后 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-052 重要内容提示： 董事持股的基本情况：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事杨勇先生持有公司股份 462,000 股，约占公司总股本的 0.27%。 集中竞价减持计划的主要内容：杨勇先生因自身资金需要，计划自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其所持公司无限 售条件流通股不超过 115,500 股，不超过其所持股份的 25%，减持价格按照减持 实施时的市场价格为准。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持股份 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | | | 价格区间 | 来源 ...