2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,659,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.6248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-032 重庆四方新材股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号），重庆四方新材股份有限公司（以下 简称"四方新材"或"公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万 股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机构"）作为四方新材首次公开发行股票的保荐机构，负责本次发行 股票上市后的持续督导工作，持续督导期自四方新材本次发行的股票上市之日起 至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，四方新材首次公开发行股票 的募集资金尚未使用完毕，中原证券将对募集资金的存放与使用情况继续履行持 续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1/46 | 2023 | | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算方案 18 | | 议案 | 5：2024 | 年度财务预算方案 22 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 | 2024 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 | 2024 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | | 10：关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案 35 | | 议案 | | 1 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人胡耘通作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《重庆四方新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，依法促进公司规范运作， 有效保证公司运营的合理性和公平性，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事的工作情况报告如下： 本人胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学审计学系主任、审计硕士教育中心执行主任、教授、硕士生导师，研究 审计、税法、环保法以及交叉研究。兼职律师、注册会计师，重庆市会计领军人 才、重庆市审计理论研究骨干人才、重庆市审计学会理事、重庆市税务学会理事、 重庆市会计学会会员等职务。2011 年 6 月至 2015 年 1 月，任西南政法大学经济 法学博士后；2011 年 6 月至今，任西 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-022 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资 ...

重庆四方新材股份有限公司章程 重庆四方新材股份有限公司 章 程 二零二三年二月二十七日 1 / 38 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事黄英君先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事黄英君先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，报告期内，黄英君先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事黄英君先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,987,335,913.87, representing a year-on-year increase of 20.19% compared to CNY 1,653,444,657.19 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 12,964,459.81, a significant turnaround from a loss of CNY 97,494,433.37 in the previous year, marking an increase of 113.30%[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,611,323.64, up 109.10% from a loss of CNY 105,590,095.11 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 94,385,251.78, a 145.62% increase from a negative cash flow of CNY 206,914,263.41 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, a recovery from a loss of CNY 0.57 per share in 2022, representing an increase of 113.30%[23]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures, including centralized procurement and optimization of personnel structure, leading to improved gross profit margins[22]. - The company enhanced its accounts receivable collection efforts, resulting in reduced credit impairment losses compared to the previous year[22]. - The company improved cash flow from operating activities, with a net cash flow of 133.34 million RMB in the first quarter, despite a negative cash flow in the second quarter[26]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year, enhancing its financial stability[34]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through strategic management adjustments following recent acquisitions[48]. Market Conditions - The construction industry remains in a downturn, with the ready-mixed concrete market facing reduced demand due to economic conditions and policy adjustments[33]. - National fixed asset investment in 2023 was 50.30 trillion RMB, with infrastructure investment growing by 5.9% and real estate development investment declining by 9.6%[35]. - The overall ready-mixed concrete production in China decreased by 5.5% year-on-year, reflecting ongoing challenges in the industry[35]. - The average tax-inclusive guidance price for C30 ready-mixed concrete was 342.50 RMB per cubic meter, down 47.08 RMB per cubic meter from the previous year[37]. Production and Capacity - In 2023, the company achieved a production volume of 5.5875 million cubic meters of ready-mixed concrete, representing a year-on-year increase of 31.04%[34]. - The company has four ready-mixed concrete production bases with a designed production capacity of approximately 15.5 million cubic meters per year[38]. - The company completed the construction of the first phase of its prefabricated concrete component project, producing 20,800 cubic meters, and is currently in the market expansion phase[43]. Research and Development - The company emphasizes technology and R&D, capable of independently developing and producing concrete with strength grades from C10 to C100[45]. - R&D expenses totaled 9,304,364.94 yuan, which is 0.47% of the operating revenue[60]. - The number of R&D personnel is 108, making up 11.58% of the total workforce[61]. Shareholder and Governance - The board proposed a cash dividend of CNY 0.23 per 10 shares to shareholders based on the total share capital as of the profit distribution record date[6]. - The company maintains a stable cash dividend policy, distributing no less than 10% of the annual distributable profit in cash dividends[120]. - The company has no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk findings during the reporting period[115]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.887 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company received two administrative penalties totaling 19,400 yuan for environmental violations related to construction and management practices[134]. - Total investment in social responsibility activities amounted to 44,000 CNY, focusing on children's welfare and public donation events[140]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in infrastructure and real estate investments, which could impact its operations[89]. - The company is exposed to intensified market competition in the concrete industry, which may affect market share and profit margins due to low market concentration[89]. - The company’s production costs are significantly influenced by raw material prices, which account for 50% to 60% of total costs, making it vulnerable to price volatility[89]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[98]. - Future guidance indicates a focus on new product development and technological advancements to drive revenue growth[98]. - In 2024, the company aims to enhance market share by expanding into key regions such as the Liangjiang New Area and Chengdu-Chongqing Economic Zone, leveraging product quality and service levels[87].

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-024 重庆四方新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放 情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第九次会议，审议了《关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年董事、监事税前薪酬的情况 | 单位：万元 | | --- | 三、2024 年税前薪酬方案 在公司担任职务的董事、监事，薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事、 监事津贴。2024 年，公司薪酬情况将结合年度业绩完成情况、公司相关制度及 个人绩效考核情况，适时、适度调整董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。 独立董事津贴为 5 万元/年。 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案涉及本人的情况均进行了 ...

重庆四方新材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 重庆四方新材股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆四方新材股份有限公司(以下简称 "四方新材")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024CQAA3B0086 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要 求,四方新材编制了本专项说明所附的四方新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是四方新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方新材 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现 ...