证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-026 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议 案》，具体情况如下： 公司独立董事胡耘通先生因在 A 股上市公司担任独立董事职务的企业数量 超过 3 家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名 张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关 职务。 根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员 会拟调整由黄英君先生担任主任委员。 综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门 委员会成员情况如下： | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志 | | 提名委员会 | 黄英君（主任 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具 体评估情况如下： 二、 执业情况 签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开 始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 担任独立复核合伙人：曹彬先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，202 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-013 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知及会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由 董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《2023 年年度报告及 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-029 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 security@cqsifang.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告及 2023 年度利润 ...

2023年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 1 / 16 | 一、 | 前言 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司概况 | 4 | | 三、 | 公司治理 | 6 | | 四、 | 社会责任履行情况 | 9 | | 五、 | 结束语 | 16 | 2023年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第三份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作 暨发布<上海证券交易所上市 ...

重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-015 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-015 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交股东大会审议。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 12,964,459.81 元，截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-016 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合 授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司结合 2024 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟 向银行申请总额不超过 29.70 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具 体拟合作银行如下： 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内循环使用。 单位：万元，币种：人民币 序号 拟授信银行 拟授信额度 1 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 35,000 2 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 25,000 3 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 12, ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-021 重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 2021 年 3 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影 ...