重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之 一。 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-027 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》对公司的会计政策进行相应变更， 自 2023 年 1 月 1 日起执行新规定。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 重庆四方新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-027 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以 下简称"解释 16 号")。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并确认 了与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本集团执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税 不适用初始确认豁免的会计 ...

中原证券股份有限公司关于 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"四方新材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对四方新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元， 募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金 ...

提名人重庆四方新材股份有限公司董事会，现提名张玉娟为重庆 四方新材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆四方新材股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆四方新材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张玉娟,已充分了解并同意由提名人重庆四方新材股份 有限公司董事会提名为重庆四方新材股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任重庆四方新材股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人 ...

| 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方新材 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058326 | | | | 联系地址：北京市丰台区丽泽路 | 24 号院平 | | | 安幸福中心 座 层 室 A 22 2202-3 | | | 保荐代表人姓名：张燕妮 | 联系电话：010-57058326 | | | | 联系地址：北京市丰台区丽泽路 | 24 号院平 | | | 安幸福中心 座 层 室 A 22 2202-3 | | 中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中原证券对四方新材 2023 年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信 息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件 的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，格式符合相关规定等。 经核查，中原证券认为，除上 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，经测试，2023 年度对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备 7,288.18 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 币种：人民币，单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 信用减值 损失 应收票据坏账损失 47.63 1,639.59 应收账款坏账损失 -6,341.11 -15,762.91 其他应收款坏账损失 -185.79 -23.53 小计 -6,479.27 -14,146.85 资产减值 损失 合同资产坏账损失 83.41 91.48 固定资产减值准备 -274.69 无形资产减值准备 -2,5 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 重庆四方新材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进 一 步规 范重 庆 四方 新 材股 份有 限 公司 (以 下 简称"公司") 的 融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》") 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司通过金融机构或金融资产交易平台进行筹措 资金的活动，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增 加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、可转换公司债券等；债务性融资是 指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行申请贷款或非银行金融机构融 资、发行公司债券、票据融资、供应链融资等。 第三条 本制度适用公司、分公司、各级全资及控股子公司(以下统称"子公司" )的融资管理活动。 第四条 融资环节的主要业务包括： (一)分析确定公司短期和长期 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-025 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-025 | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 | | --- | --- | | 的担保； | 供的担保； | | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 | | 10%的担保； | 产 10%的担保； | | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的担 | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的 | | 保。 | 担保。 | | | 若发生违反公司对外担保审批权限、审议程 | | | 序等不当行为的，公司应当及时采取措施制 | | | 止，并按照公司内部制度以及法律规定对相 | | | 关责任人员追究责任。 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-012 重庆四方新材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划 实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次增持主体为公司控股股东、实际控制人李德志和张理兰。 （二）本次增持计划实施前，李德志已持有公司股份数量为 102,480,000 股， 占公司总股本的比例为 59.46%；张理兰已持有公司股份数量为 11,200,000 股， 占公司总股本的比例为 6.50%。 二、增持计划的主要内容 增持计划的基本情况：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人李德志、张理兰，拟于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 5 月 23 日期间，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额合计不低于 1,700 万 元，不高于 2,000 万元，增持股份的价格不高于 12.78 元/股。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-012 增持计划的进展情况：2023 年 ...