上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告。 报告人:谢乐 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责 ｡ 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下， 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况: 谢乐先生，男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中 国注册会计师,英国特许会计师 ACCA;毕业于上海外国语大学,本科学历。2008 年 1 月至 2013 年 11 月在埃新斯新能源技术（上海）有限公司担任财务总监， 2013 年 12 月至 2014 年 11 月在甫田贸易（上海）有限公司担任首席财务官， 2015 年 1 月至今担任上海国际主题乐园和度假区管理有限公司财务控制总监职 务。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-014 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会编制了公司关于 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股发行价格为人民币 12.23 元，募集资金总额为人民币 489,322,300.00 元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费 用共计人 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-008 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：尚未开庭 控股股东、实际控制人所处的当事人地位：被告 涉案的金额：16,747,538 股公司股份 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件尚未开 庭，尚无法判断诉讼结果、审理时间及对公司损益的影响 司本期及期后损益的影响，控股股东、实际控制人权益是否发生 变动存在不确定性。 公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报 刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披 露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 －2－ 重要内容提示： 近日，上 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-006 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）股票价格于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日及 2 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东、实际控制人，截 至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日及 2 月 5 日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 －1－ （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产 ...

贵公司 2024 年 2 月 5 日《关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公 司股票交易异常波动的询证函》收悉,现回复如下: 关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 一、 截至目前，除贵司已披露的事项外，本人均不存在应披露 而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 rí 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股 票的情形。 三、 本人不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事 件。本人不存在其他应披露未披露事项。 控股股东、实际控制人; 2024年2月5日 特此回函。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-005 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展 暨权益变动超过总股本 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露日（2024 年 1 月 8 日）， 公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丽仁"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"或"丽人丽妆"）无限售流通股 24,349,539 股，占公司总股本的 6.08%；丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丽秀"）持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股 本的 1.29%；丽仁、丽秀合计持有公司股份 29,500,693 股，占公司总 股本的 7.37%。 减持计划的进展情况：截至本公告披露日，丽仁本次减持计划实施数 量已过半，丽仁通过集中竞价交易方式累计减持所持公司股份 2,050,000 股,占公司总股 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第九次会议、 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 20 日披露于《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的公告》（公告编号：2023-044）、《2023 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-003 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 近日，公司完成了上述章程备案手续。 2024 年 1 月 30 日 －1－ 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-002 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 本次股权划转的基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽 妆"或"公司"）于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5% 以上股东股份协议转让的提示性公告》（公告编号： 2023-047），公司持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司（以下简称"阿里网络"）实施存续分立，阿里 网络持有的公司股份全部由分立后新设公司杭州灏月企业 管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继。本次划转完 成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 本次股权转让前后，阿里网络与杭州灏月的持股情况如 | 杭州灏月 | 0 | 0.00% | 70,376,745 | 17.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 70,376,745 | 17.57% | ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-001 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露日（2024 年 1 月 8 日）， 公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丽仁"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"或"丽人丽妆"）无限售流通股 24,349,539 股，占公司总股本的 6.08%；丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丽秀"）持有公司无限售流通股 5,151,154 股，占公司总股 本的 1.29%；丽仁、丽秀合计持有公司股份 29,500,693 股，占公司总 股本的 7.37%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规规定的前提下，丽仁拟通过 大宗交易和/或集中竞价方式合计减持公司股份数量不超过 3,979,800 股,占公司总股本的 0.99%。丽秀本次无减持计划 ...

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