公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

一、董事辞职情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告， 因正常工作调动，吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员职务。辞职后，吕健美女士将不再公司及子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕健美女士辞 去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时 生效。 吕健美女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 鉴于吕健美女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定。经公司持股 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-016 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 调整后的董事会战略委员会成员为：黄韬先生（召集人）、 张雯瑛女士、韩雯斐女士。 上述事 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事谢乐关于 2023 年度独立性自查报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公 司"）董事会成员中共有两名独立董事，谢乐先生和张雯瑛女士，报 告期内，两名独立董事的任职期间均为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的 自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具 了如下意见： 公司独立董事谢乐先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不 存在影响独立性的情形。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 本人谢乐，自 2022 年 3 月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"丽人丽妆"）独立董事，报告期内的 任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-018 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1075号 (第一页,共三页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金 存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 丽人丽妆管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公 告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金 存放与实际使 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告人:谢乐 根据董事会审计委员会 2023 年的工作情况,编制了《审计委员会 2023 年度 履职报告》,全文内容如下: 2023 年,作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况 2023 年,审计委员会共召开 5 次会议,全体成员均通过现场或通讯方式出 席会议。主要就普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度财务报告 审计工作、公司内部控制审计工作、定期报告、会计政策变更、修订审计委员会 议事规则等事项进行审议,并形成决议。 三、 审计委员会 2023 年度重点关注的工作情况 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在上海市徐汇区 番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-010 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度决算方案>的议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） （一）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-009 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的 议案》 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) 此议案尚需提交股东大会审议。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 －1－ （二）审议通过《关于< ...