证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度确认公允价值变动损益、投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 具体情况如下： | | 2023 | 年 12 月 31 日 | 12 | 2022 年 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | | | 基金投资 | | 104,481,000.00 | | | | 102,554,000.00 | | | 其他股权投资 | | 110,882,493.56 | | | | 100,019,573.42 | | | 合计 | | 215,363,493.56 | | | | 202,573,573.42 | | －1－ 报告期内，上述其他非流动金融资产变动情况如下： 经确认，公司对于上述其 ...

第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的相关行为， 切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实际情况，制订 本规则。 第二条 本规则所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审计报 告或内部控制审计报告等的相关行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本规则执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-011 重要内容提示： 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例 0.05 元（含税）不变，相应调整分 配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实 施。 一、 利润分配预案内容 557,806,592.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公 司未来发展和投资者利益，公司 2023 年度利 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 the comments of the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第一页,共二页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第二页，共二页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丽人丽妆 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议方式召 开公司第三届董事会第十次会议。会议审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合计 118,618,617.84 元，其中存货跌价损失计提人民币 110,799,012.86 元，长期股权投资计提人民币 126,248.97 元， 应收账款计提人民币 359,991.88 元，其他应收款 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-015 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超 过 36 个月期可转让大额存单等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在上海市徐汇区 番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-010 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度决算方案>的议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） （一）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的 议案》 （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 此 ...

一、董事辞职情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告， 因正常工作调动，吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员职务。辞职后，吕健美女士将不再公司及子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕健美女士辞 去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时 生效。 吕健美女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 鉴于吕健美女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定。经公司持股 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-016 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 调整后的董事会战略委员会成员为：黄韬先生（召集人）、 张雯瑛女士、韩雯斐女士。 上述事 ...