上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-046 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公 司"）提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事 会设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举。 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规 定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 ...

公司于近日收到控股股东、实际控制人黄韬先生的通知，其 个人与翁淑华离婚纠纷已经相关法院作出生效判决。根据上海市 徐汇区人民法院执行裁定书（（2023）沪 0104 执 5792 号、6723 号、6725 号、6727 号、6729 号、6731 号），裁定冻结黄韬先生 持有的 10,000,000 股公司股份，现将有关情况公告如下： 一、 本次股份被冻结基本情况 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-040 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结 的公告 | 股 | | | | | | 冻结股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 是否为 | 冻结股份数量 | 占其所 | 占公司 | 总 | 份是否 | 冻结申请 | 冻结原 | | | 控股股 | | 持股份 | 股本 | 比例 | | | | | 姓 | | (股) | | | | 为限售 | 人 | 因 | | | 东 | | 比例（%） | （%） | | | | | | 名 | | | ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 491,230,430.48 | -9.18 | 1,930,293,263.53 | -8.0 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-037 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）前三季度计提资产减值准备的具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年 9 月 30 日存货、 其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测 试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 149,693,492.98 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 149,573,178.33 元，应收账款计提人民币 419,415.64 元，其他 应收款转回人民币 329,714.49 元，长期股权投资计提人民币 30,613.50 元。年初至本报告期末，公司计提的减值准备金额占 2022 年经审计净利润绝对值的 107. ...

－1－ 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-039 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证 （二） 召开形式：网络文字互动 董事长、总经理：黄韬先生； 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）中午 11:00-12:00 会议召开地点 ：上证所信息网络有限公司上证路演中心 平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证 路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2023 年 11 月 8 日下午 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事 会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 券报》、《 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-038 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2023 年第三季度 主要经营数据披露如下： 一、运营店铺情况 1、2023 年第三季度店铺情况 | 运营平台 | 经营模式 | 2023 年 | 6 月 | 2023 年三季 | 2023年三季 | 2023 年 9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 30 | 日店铺数 | 度新增店铺 | 度减少店铺 | 30日店铺数 | | 天猫国内/天猫国际 | 经销模式 | 50 | | | 3 | 47 | | | 代销模式 | 13 | | 2 | 1 | 14 | | 抖音小店 | 经销模式 | 38 | | ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 204,357,049 股。 本次股票上市流通总数为 204,357,049 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102 号）核准， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，并于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总 股本 360,000,000 股，发行后总股本为 400,010,000 股。此外，由于 公司 2021 年 1 月实施 2021 年限制性股票激励计划，截至本公告披露 日，公司总股本因限制性股票的授予、回购注销等情况变更为 400,458,500 股。 证券代码：605136 证券简 ...