上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...

3、因此，我们同意通过《关于预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易额度的议 案》，并将该议案提交股东大会审议。 [以下无正文] 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等规定，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的以下议案： 1、《关于预计 2024年度及 2025年 1-6 月日常关联交易额度的议案》 根据审议情况,我们发表独立意见如下: 一、关联交易事项 1、本次董事会审议的《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的议案》 为关联交易议案,关联董事进行了回避表决。 2、经审阅公司提交本次会议的《关于预计 2024年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额 度的议案》，我们认为，本次预计 2024年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度符合 公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合法律、法规的规定以及公司的相关制 度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。 ...

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性和 对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标的 权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《上海证券 交易所股票上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 (二)中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 公司不得为关联方提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人 控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同 等条件财务资助的情形除外。公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的， 除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关 联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第一条 为了规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，公司董事会设立审计委 员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会 独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公 司各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性 进行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。委员会认为必要的，可以聘请中介机 构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第三条 本规则适用 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会设 立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-041 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 －1－ (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美 回避表决） ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-042 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的表决程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结 － ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-045 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会拟在李鹏先生任期开始后， 调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事黄梅女士将不再担 任公司审计委员会成员的职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第九次会审议 通过，同意李鹏先生（简历后附）作为公司第三届董事会非独立 董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 上述事项需经股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会成员 此外，为进一 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-043 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 本次预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度事 项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表 决。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度 及 2025 年 1-6 月日常关联交易是公司及公司子公司因日 常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提 供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。 公司本次预计的 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易 额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价 原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利 益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 －2－ 独立董事发表独立意见认为："本次预计 2024 ...