2023 年半年度报告 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 141 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析- 其他披露事项-可能面对的风险。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 141 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-035 －1－ 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于撤回减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于今日披露了股东方尚未与公司充分确认的《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》（编 号：2023-034 号）的减持计划（以下简称"减持计划"）。公司 经与其沟通后，股东方考虑到其自身的资金需求已经另有安排， 决定撤回本次减持计划。后续股东方如有减持计划，将根据相关 规定与公司沟通确认后另行公告。 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-030 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议方式召 开公司第三届董事会第七次会议。会议审议通过《关于 2023 年 半年度计提资产减值准备的议案》。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年 6 月 30 日存货、 其他应收款、应收账款、长期股权投资等资产进行了全面减值测 试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 95,625,083.50 元 ， 其 中 存 货 跌 价 损 失 计 提 人 民 币 95,328,176.99 元，应收账款计提人民币 437,879.02 元，其他 应收款转回人民币 171,586.01 元，长期股权 ...

独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了董事会提供的以下议案: 根据审议情况,我们发表独立意见如下: 一、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、计提资产减值准备事项 1、经审阅公司提交本次会议的《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》，我 们认为：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提 的,能够真实反映公司 2023年半年度资产公允价值和财务状况,有利于公司规范 运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 1、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 2、《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于变更会计政策的议案》。 1、经审阅公司提交本次会议的《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》，我们认为：《2023年半年度募集 ...

关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-031 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的有关通知，对公司会计政策进行相应的变 更。本次变更会计政策预计不会对财务报告产生重大影 响。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会 计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下 简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改 为以权益结算的股份支付的会计处理"。《企业会计准则解释 第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 －1－ 得税不适用初始确认豁 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-027 －1－ 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 O 票) （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-034 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 5%以上股东减持 股份计划公告 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 2 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 丽仁 5%以上非第 一大股东 24,349,539 6.08% IPO 前取得：24,349,539 股 丽秀 5%以下股东 5,151,154 1.29% IPO 前取得：5,151,154 股 二、减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 丽仁 不超过： 1,870,000 股 不超过： 0.47% 竞价交易减持，不超 过：1,870,000 股 大宗交易减持，不超 过：1,870,000 股 2023/9/20 ～ 2024/3/19 按市场价格 IPO 前取 得股份 自身资 金需求 丽秀 不超过： 5,151,154 股 不超过： 1.29% 竞价交易减持，不超 过：5,151,154 股 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-029 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会编制了公司关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和余额情况如 下： 截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额合计 人民币 54,044,606.25 元。报告期内，公司投入募集项目的资金 合计人民币 31,259,737.30 元，利息收入扣减手续费净额合计人 民币 357,961.83 元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资 金账户余额为人 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-028 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式送达 公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议 案》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集 资金使用及管理的违规情形。 （1）公司 2023 年半年 ...

2. 《关于变更会计政策的议案》。 根据审议情况,我们发表意见如下: 一、计提资产减值准备事项 1、本次董事会之前,公司已将《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》内容 与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认为公司本次资产减 值准备是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司 2023 年半年度资产公允价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符 合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他 股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影 响。 2、同意本公司将上述事项提交本公司第三届董事会第七次会议审议。 二、变更会计政策事项 独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定,作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事,我们认真审阅了董事会提供的以下议案: 1. 《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》; [以下 ...