浙江新中港热电股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联 ...

浙江新中港热电股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提 高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律法规和公司章程 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审 计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 ...

浙江新中港热电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 ...

关于调整独立董事津贴的公告 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》 等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状 况，公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币 8 万元/年，自 公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。 本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2023-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于投资建设储能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目是基于当前经济形势、行业前景等综合因素做出的。投资项目在 实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理变化等诸多不确定因素， 可能存在项目进程未达预期的风险。 2、本项目尚需向有关部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等，能 否审核通过及通过时间存在不确定性，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚 至终止的风险。 3、本项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投 资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风 险。 一、本次投资概述 （一）对外投资的基本情况 新型储能作为支撑新型电力系统的重要技术和装备基础，对推动能源绿色低 碳转型，保障能源安全，实现碳达峰、碳中和具有重 ...

浙江新中港热电股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（下简称 "《民法典》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司（如 有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保实行统一管 ...

浙江新中港热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新中港热电股份有限公司董事会，现提名程乐鸣先生为浙江新中港热电 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江新中港热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江新中港热电股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任 ...

一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，本次会议通知 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程 ...

浙江新中港热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和《浙江新中港热电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规 则》而制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律 ...

浙江新中港热电股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规及《浙江新中港热电股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"），公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...