上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏利柏特股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所 ...

会议资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}\,{\bf\ddot{\bf\Delta}}$$ 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2023 年第二次临时股东大会 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | | | | 关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 议案二： | | | | | 关于修订董事会议事规则的议案 9 | | 1 / 9 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第二次 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所 有股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会决定设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-065 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号公司 会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会决定设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司董事及高级管理人员薪酬方案， 评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 江苏利柏特股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

江苏利柏特股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 董事会决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，为委员内经二分之一以上委员选举，并报请董事会 批准产生。 第七条 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-062 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-064）。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-066 江苏利柏特股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 截至本公告披露日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）股东振 石集团（香港）和石复合材料有限公司（以下简称"香港和石"）持有公司 61,657,943 股，占公司总股本的 13.73%。 集中竞价减持计划的主要内容： 香港和石拟自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中 竞价交易方式减持公司股份不超过 4,490,700 股，占公司总股本 1.00%。若在减 持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除 息事项，则对上述减持股份数量进行相应调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...