证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-004 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 2 日接到股东青岛多多行投资有限公司通知，获悉其将 部分股份办理了补充质押，具体事项如下。 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | | | | 控股股 | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资资金 | | 称 | | 股数 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | | 股本 | | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例 | | 用途 | | | | | | | | | | | 比例 | | | 青岛多 多行投 | | | | | 2024 年 | | 2024 年 | 招商证 券股份 | | | 企业经 | | --- | --- | --- | --- | - ...

一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 21 日接到股东钱俊冬通知，获悉其将部分已质押股份办 理了延期购回手续，具体事项如下。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-003 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东已质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 17,685,219 股，占公司股份总数的 11.97%；本次办理已质押股份延期购回前，累 计质押股份数量为 5,241,362 股，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本 的比例为 3.55%。 本次钱俊冬先生将之前已质押的 2,413,862 股股份办理了延期购回手续， 不涉及新增股份质押。本次办理已质押股份延期购回后，累计质押股份数量为 5,241,362 股不变，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本的比例为 3.55%。 | | 是否为 | | | 是否 | | | 延期后 | | 占其所 | 占公 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-002 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前累计质 | 本次质押 后累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况（股） 已质押股 | 已质押股 | 未质押股份情况（股） 未质押股份 | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 份中限售 | 份中冻结 | 中限售股份 | 份中冻结 | | | | | （股） | （股） | | | 股份数量 | 股份数量 | 数量 | 股份数量 | | 钱俊冬 | 17,685,219 | 11.97% | 5,241,362 | 5,241,362 | 29.64% | 3.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 崔 蕾 | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-001 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东已质押股份延期购回的公告 1、本次股份质押延期基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 崔蕾持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,011,537 股，占公司股份总数的 4.74%；本次办理已质押股份延期购回前，累计质押股份 数量为 2,413,862 股，占其持股数量的比例为 34.43%，占公司总股本的比例为 1.63%。 本次崔蕾女士将之前已质押的 2,413,862 股股份办理了延期购回手续，不 涉及新增股份质押。本次办理已质押股份延期购回后，累计质押股份数量为 2,413,862 股不变，占其持股数量的比例为 34.43%，占公司总股本的比例为 1.63%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 5 日接到股东崔蕾通知，获悉其将部分已质押股份办理 了延期购回手续，具体事项如下。 | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | 原质押 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，同意对已离职的 1 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,258 股进行回购注销。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 13 日及 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，由于 1 名激励对象因个人原因离职，不再 具备限制性股票激励对象资格，公司将对其持有的已获授但未解除限售的共计 1,258 股（公司实施 2022 年年度权益分派除权除息后）限制性股票 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-076 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,382,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.0982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 大会决议执行机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、 行政法规和《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券 事务代表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 ...

三人行传媒集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 37 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：北京市东城区东长安街１号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023 年 12月28日召开的2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

三人行传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的 ...