SRX(605168)

Search documents
三人行(605168) - 三人行:股东会议事规则(2025年8月草案)
2025-08-14 14:17
三人行传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")以及其他法律、行政法规和《三人行传媒集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (三)审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案; 1 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清 ...
三人行(605168) - 三人行:总经理工作细则(2025年8月)
2025-08-14 14:17
三人行传媒集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")管理效率和 科学管理水平,完善公司法人治理结构,明确总经理的职责,保障总经理行使职权, 促进公司稳定健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》 (以下称"公司章程")的规定,制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员(包括总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监)的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外,还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名,副总经理若干名,董事会秘书一名,财 务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责,维护公司和全体股东的最大利益, 并负有下述忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 ...
三人行(605168) - 三人行:关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-14 14:15
三人行传媒集团股份有限公司 证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-032 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 08 月 15 日 发布公司《2025 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 08 月 20 日上午 11:00- 12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的 会议召开时间:2025 年 08 月 20 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo. ...
三人行(605168) - 2025年度“提质增效重回报”行动方案公告
2025-08-14 14:15
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-030 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资 价值提升,维护全体股东利益,切实履行公司的责任和义务,共同助力资本市场 长期稳健发展,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"三人行"或"公司") 于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》,具体如下: 一、聚焦主营业务,提升经营质量 (三)不断打造公司品牌影响力 公司凭借卓越服务与高素质人才梯队,持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖, 在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会"数字营销 类一级广告企业"认证,并连续四年荣获"中央广播电视总台 4A 级广告代理公 (一)深耕营销领域,增强经营效益 公司始终坚守提质增效的理念,并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。 2024 年度 ...
三人行(605168) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-14 14:15
三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华 人民共和国公司法(2023 年修订)》(下称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引(2025 年修订)》等有关规定,公司拟不再设置监事会与监事,由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市 公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,结合公司实际经营情况和公司治理结 构调整等 ...
三人行(605168.SH):上半年净利润1.44亿元,同比增长10.83%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-14 13:42
格隆汇8月14日丨三人行(605168.SH)公布2025年半年度报告,报告期实现营业收入16.57亿元,同比下降 13.36%;归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长10.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1.27亿元,同比增长4.56%;基本每股收益0.68元。 ...
三人行(605168.SH)发布半年度业绩,归母净利润1.44亿元,同比增长10.83%
智通财经网· 2025-08-14 13:22
智通财经APP讯,三人行(605168.SH)披露2025年半年度报告,报告期公司实现营收16.57亿元,同比下 降13.36%;归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长10.83%;扣非净利润1.27亿元,同比增长 4.56%;基本每股收益0.68元。 ...
三人行:上半年净利润1.44亿元 同比增长10.83%
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-08-14 13:01
人民财讯8月14日电,三人行(605168)8月14日晚间发布2025年半年度报告,上半年营业收入16.57亿 元,同比下降13.36%;归母净利润1.44亿元,同比增长10.83%。营收下降主要系汽车等行业个别客户预 算调整所致。 ...
三人行:上半年净利润1.44亿元,同比增长10.83%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-14 12:54
三人行公告,2025年上半年营业收入16.57亿元,同比下降13.36%。净利润1.44亿元,同比增长 10.83%。 ...
三人行(605168)8月11日主力资金净流出1062.88万元
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-11 10:01
天眼查商业履历信息显示,三人行传媒集团股份有限公司,成立于2003年,位于西安市,是一家以从事 软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本21081.6986万人民币,实缴资本3500万人民币。公司 法定代表人为钱俊冬。 通过天眼查大数据分析,三人行传媒集团股份有限公司共对外投资了40家企业,参与招投标项目2055 次,知识产权方面有商标信息9条,专利信息22条,此外企业还拥有行政许可31个。 来源:金融界 资金流向方面,今日主力资金净流出1062.88万元,占比成交额8.82%。其中,超大单净流出582.23万 元、占成交额4.83%,大单净流出480.65万元、占成交额3.99%,中单净流出流入133.30万元、占成交额 1.11%,小单净流入929.58万元、占成交额7.71%。 三人行最新一期业绩显示,截至2025一季报,公司营业总收入8.17亿元、同比减少12.76%,归属净利润 7346.16万元,同比增长50.97%,扣非净利润1822.22万元,同比减少62.33%,流动比率1.991、速动比率 1.944、资产负债率39.07%。 金融界消息 截至2025年8月11日收盘,三人行(6051 ...