浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江东亚药业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步 做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发［2006］128 号）等法 律、法规及规范性文件以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、规范性文件及《浙江 东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 本制度适用范围 第三条 依据本管理制度进行管理的公司重大投资事项/项目包括除公司日 常经营活动之外发生的下列类型的事项: 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品等 与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买 或者出售行为，仍包括在内。 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； （四） 租入或者租出资产； （五） 委托或者受托管理资产和业务； （六） 债权、债务重组； （七） 签订许可使用协议； （八） ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善浙江东亚药业股份有限公司（下称"股份 公司"或"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、 合理，维护公司及股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、其他中国法律、法规、规范性文件以及《浙江东 亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间资源、权利或者义务的转移，包括有偿的交易行为及无对价的转 移行为。 第四条 股份公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。公 司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为上市公司的关联法人（或其他 组织）： 1．直接或者间接控制股份公司的法人（或其他组织）； 2．由前项所述主体直接或者间接控制的除股份公司、控股子公司 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-031 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年 4 月 22 日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公 司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，主要内容如下： 一、向金融机构申请银行授信额度基本情况 根据公司发展计划和资金需求，同意公司及全资子公司向相关金融机构申请 折合总额不超过人民币 143,200 万元的授信额度。授信期限内，该授信额度可循 环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 二、授信事项的办理 为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在 授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额 度仅为可预计的授信额度，上述授信额度的 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就东亚药业 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东亚药业及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司 生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向合并 报表范围内子公司提供总额不超过 23,000 万元的担保，提供担保的形式包括但 不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种 担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，并结合公司 的实际情况，拟对《浙江东亚药业股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具 体内容详见下表： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 | 第十一条 | | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | | 副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | - | 第十二条 | | | 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共 | | | ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员调整情况 浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,2023年12月 19日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整第三届 董事会审计委员会委员的议案》,公司董事、总经理池骋先生将不再担任审计委 员会副主任委员,选举钱江犁先生为董事会审计委员会副主任委员,任期自第三 届董事会第二十一次会议审议通过之目起至第三届董事会届满之日止。 除上述调整外,公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。调整后的董事 会审计委员会成员为:冯燕女士(主任委员,召集人,独立董事 ...

浙江东亚药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | 监事 | 44 | ...