浙江东亚药业股份有限公司 第二条 股东大会会议 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，并应当于上一会计年度完结之后的六个月内 举行。 第三条 临时股东大会 1．公司在下列事实发生之日起，两个月以内召开临时股东大会： 浙江东亚药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 宗旨 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证 大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规 定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （3）单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东亚药业股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。公司的控股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及 内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 浙江东亚药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始从事 | 何时开始 | 何时开始为本公司 | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814 号）核准，并经上海证券交易所 同意，东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,840 万股，本 次发行价格为每股人民币 31.13 元/股，募集资金总额为人民币 88,409.20 万元， 扣除发行费用人民币（不含 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于厄多司坦原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到韩国食品药品 监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书，现就相关情况公告如下： 排名 厂家 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2017-2021 年 复合增长率 1 西安海欣制药 7,470 5,959 5,128 3,852 4,153 -13.65% 我国厄多司坦制剂市场主要厂家销售额（万元）及成长性 | 2 | 扬子江药业集团 | 1,236 | 688 | 2,653 | 3,195 | 3,901 | 33.28% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 上海普康药业 | 616 | 1,515 | 1,531 | 748 | 1,212 | 18.43% | | | 其他 ...

东兴证券股份有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 - Sa (2024年度) 二〇二四年四月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《浙江东亚药业股份有限公司与东 兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券"、"受托管理人")编制。东兴证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证 券不承担任何责任。 2 一、本期债券的核准情况 经中国证监会"证监许可[20 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、"东亚转债"本次转股情况 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 23,000 元"东 亚转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 920 股，占"东亚转债"转股前 公司已发行普通股股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"东亚转债" 金额为人民币 689,977,000 元，占"东亚转债"发行总量的比例为 99.9967%。 本季度转股情况："东亚转债"自 2024 年 1 月 12 日起可转换为公司股 份，2024 年 1 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日共有 23,000 元"东亚转债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 920 股。 一、"东亚转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准，浙江东亚药业 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 8 | | 1 | 日~2024 | | 年 | 月 7 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 217.0103 | 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于向下修正"东亚转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"东亚转债"实施转股价格向下修正条款，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111015 | 东亚转债 | 可转债转股停牌 | 2024/4/2 | 全天 | 2024/4/2 | 2024/4/3 | 调整前的转股价格：24.95 元/股； 调整后的转股价格：20.60 元/股； 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 3 日； （三）可转债转股价格及期限 根据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-017 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,748,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.3141 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由董事长池正明先生主持，会 ...