公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东亚药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江东亚药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江东亚药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供东亚药业公司年 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会, 就公司在任独立董事秦方中、冯燕、崔孙良的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事豢方中、冯燕、崔孙良及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江东 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 债券代码：111015 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 债券简称：东亚转债 | 公告编号：2025-020 | 浙江东亚药业股份有限公司 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙江善 渊制药有限公司（以下简称"" 浙江善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.90 yuan for 2024, a decrease of 184.11% compared to 1.07 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.01 billion yuan, down 183.47% from 1.21 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 11.65% to 11.98 billion yuan in 2024 from 13.56 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -5.19%, a decline of 182.38% from 6.30% in 2023 [1] - The net asset per share dropped to 0 yuan in 2024, a 100% decrease from 16.71 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 63.6984 million shares, accounting for 56.57% of the circulating shares, with a decrease of 2.7015 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Chi Zhengming, holds 47.1168 million shares, representing 41.85% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants to the top ten shareholders include Zhang Decheng and Yang Haizhen, holding 0.6953 million shares and 0.6691 million shares respectively [2] - Two shareholders, Shen Ligang and Lu Yongkang, exited the top ten list [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

Core Viewpoint - Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co., Ltd. has decided not to lower the conversion price of its convertible bonds, despite meeting the conditions for such a revision due to stock price performance [2][10]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 6,900,000 convertible bonds on July 6, 2023, with a total fundraising amount of RMB 69 million, at a face value of RMB 100 each and a term of 6 years [3]. - The initial conversion price was set at RMB 24.95 per share, currently adjusted to RMB 20.28 per share [5][6]. - The conversion period for the bonds is from January 12, 2024, to July 5, 2029 [6]. Group 2: Conditions for Price Adjustment - The company’s stock price has been below 90% of the current conversion price (RMB 18.25) for 15 out of the last 30 trading days, meeting the conditions for a potential downward adjustment of the conversion price [2][9]. - The board has the authority to propose a downward adjustment, which requires a two-thirds majority approval from shareholders at a general meeting [7]. Group 3: Decision on Price Adjustment - The board of directors held a meeting on April 25, 2025, and decided not to lower the conversion price, maintaining this decision for a period of 6 months [10]. - If the conditions for a downward adjustment are met again after this period, the board will reconvene to consider the adjustment [10].

| | | 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下 修正转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日），亦不提出向下修正方案。上述期满之后，若 再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利，即下一触发转股价格修 正条件的期间从 2025 年 10 月 28 日起重新起算。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 ...

的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-013 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"预计满足转股价格修正条件 重要内容提示： 截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023 ...