致:浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 3 | | | 议案 1： 3 | | | 关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的议案 3 | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-016 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式发 出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同意召开， 并豁免本次会议提前通知的时限要求。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，浙江东亚药业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续十五个交易日收盘价格低于"东亚转债"当期 转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的转股价格向下修正的条件。 公司董事会提议向下修正"东亚转债"的转股价格，该议案已经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过。 本次向下修正"东亚转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议（线上调研） □其他 中国银河证券：刘雅坤 民生加银基金：李由 ...

| 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-013 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司 并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：杭州善泰生物科技有限公司（以下简称"杭州善泰"） ●投资金额：注册资本 1,000 万元，其中浙江东亚药业股份有限公司（以下 简称"公司"）以自有资金认缴人民币 980 万元，占杭州善泰注册资本的 98%； 陈伟认缴人民币 20 万元，占杭州善泰注册资本的 2%。 会、股东大会审议。 ●相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策， 对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进 一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队， 不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会 秘书贾飞龙先生提交的辞职申请书，因个人原因，贾飞龙先生辞去董事会秘书的 职务。辞职后，贾飞龙先生将不再担任公司及子公司任何职务。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，贾飞龙 先生的辞职申请书自送达公司董事会之日起生效，在公司未聘任新一任董事会秘 书期间，暂由公司董事、副总经理夏道敏先生代行董事会秘书职责。公司将按照 相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。 贾飞龙先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项需 要提请公司股东及债权人注意。 贾飞龙先生在担任公司董事会秘书 ...

| 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-010 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟 合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》（公告编号：2024-008）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会 ...