第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不 向下修正"东亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以通讯的方式传 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第三届董事会第二十二会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使 "东亚转债" 转股价格向下修正的权利，自 2024 年 2 月 23 日开始重新起 算，若再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召 开会议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格为 证券代码 ...

浙江东亚药业股份有限公司 重要内容提示： ● 拟投资标的名称：台州嘉富泽立股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称"合伙企业"）、杭州善融医药研 究有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称"药证公司"）。 ● 拟投资金额：总金额 4,000 万元，其中：浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"、"东亚药业"）作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币 3,900 万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例的 26.00%；公司与合伙企业 拟共同发起设立药证公司，分两期出资，第一期：认缴出资总额为人民币 7,050 万元，其中，合伙企业认缴出资人民币 7,000 万元，占药证公司注册资本的 99.29%； 东亚药业认缴出资人民币 50 万元，占药证公司注册资本的 0.71%。第二期：认 缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定，东亚药业认缴出资额人民币 50 万 元。 关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 7 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%（即 22.46 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价 格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 平安证券、信诚基金、长信基金、长江资管、国君自营、 参与人员姓名 财通基金等14家机构（排名不分先后） 会议时间 2024年1月30日 10:00-11:30 ...

| 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-004 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 8 月 2 日披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

东兴证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东亚 药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规的要 求,于2024年1月9日至2024年1月12日对公司进行了 2023年度现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下: 2023年度持续督导工作现场检查报告 浙江东亚药业股份有限公司 上海证券交易所: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 12 日通过访谈公司管理层及 相关人员、考察经营场所、查阅相关资料等方式对公司进行了现场检查,现场检 查人员为阮瀛波,现场检查内容包括:公司治理和内部控制情况;信息披露情况; 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;募集资 金使用情况;关联交易、对外担保、重大对外投资情况;经营状况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 8 月 2 日披露的《东亚药业关于 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1165 号文核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日 发行了 690 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,000 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕166 号文 同意，公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所挂 牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"。 根据有关规定和《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"东亚转债"自 2024 年 1 月 12 日起可 转换为本公司股份。 二、东亚转债转股的相关条款 （一）发行规模：人民币 6 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 2 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方 ...