| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人承诺未来 12 个月内 不减持公司股份的公告 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护中小投资 者利益、提振市场投资信心，公司一致行动人自愿承诺：自本承诺函出具之日 （2023 年 10 月 11 日）起未来 12 个月内不通过二级市场、大宗方式减持其持有 的公司股份，且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加 的股份，亦遵守前述不减持的承诺。如违反上述承诺减持公司股份，则减持公司 1 一、承诺人持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 台州市瑞康投资合伙企业 （有限合伙） 2,500,000 2.20 合计 2,500,000 2.20 股份所得收益全部归公司所有。 公司董事会将督促一致行动人严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券 法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称 ...

| | | 序号 股东名称 直接持股数量（股） 直接持股比例（%） 1 池正明 47,116,769 41.48 2 池骋 7,786,875 6.85 合计 54,903,644 48.33 一、承诺人持股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收到 控股股东、实际控制人池正明先生和池骋先生（以下合称"实际控制人"）发来 的《关于不减持公司股份的承诺函》。现将具体情况公告如下： 注 1：池聘先生直接持有公司 7,786,875 股股份，占公司总股本的 6.85%。公司股东台州 市瑞康投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 2.20%，池 骋先生担任其执行事务合伙人，持有其 33.5295%的份额。池聘先生直接和间接合计控制 9.06% 的表决权份额。 注 2：池正明先生和池骋先生所持有的股份将于 2023 年 11 月 27 日上市流通。 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2023 年 1 月至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-8 月主要经营数据 2023 年 1 月至 8 月，经浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）初 步核算，公司预计实现营业总收入 9 亿元左右，同比增长 21.00%左右；预计实 现归属于上市公司股东的净利润 7,000 万元左右，同比增长 38.00%左右。 二、说明事项 特此公告。 (一)上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参 考，不能以此推算公司第三季度业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 (二)《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和网站，公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级结果的公告 本次评级结果：公司主体信用等级："AA-"，评级展望："稳定"，"东亚 转债"债券信用等级"AA-"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证 券交易所公司债券上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简 称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 于 2023 年 7 月 6 日发行的可转换公司债券（以下简称"东亚转债"）进行了跟踪 信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"东亚转债"债券信用 等级为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间 2022 年 7 月 8 日。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有 ...

浙江东亚药业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"东 亚转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"东亚转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年九月六日 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0848 号 东方金诚债跟踪评字【2023】0848 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如 下: 一、关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的独立意见 我们认为:公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,有利于提高资 金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计 划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行必要的决策程序,符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《募 ...

一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）于 2023 年 9 月 4 日召开公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,964.46 万元置换预先投入 募投项目的自筹资金、使用募集资金 330.61 万元置换已支付发行费用的自筹资 金，合计使用可转换公司债券募集资金 12,295.07 万元置换上述预先投入及支付 的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

浙江东亚药业股份有限公司 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件 的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的 ...