芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 3,047,483,724.95 元，比上年同期增加 21.38%； 实现归属于上市公司股东的净利润 126,098,923.18 元，比上年同期增加 20.76%； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,220,318,775.68 元，比上年同期增加 28.29%， 归属于上市公司股东的所有者权益为 1,880,071,867.62 元，比上年同期增加 4.44%。 二、2024 年董事会的日常工作情况 各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日 （星期三） 至 04 月 15 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jincheng1975@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 16 日（星期三） ...

芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《芜湖富春染织股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所 赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及 内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司 监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年公司监事会召开了 6 次监事会会议，列席了 8 次董事会会议和 2 次 股东大会会议。 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》 3 ...

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王文兵先生、孙丽平 女士、万尚庆先生，其中王文兵、万尚庆为独立董事。审计委员会设主任委员（召 集人）一名，由专业会计人士王文兵担任，负责主持委员会工作，符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开四次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日，召开了董事会审计委员会 2024 年度第一次会议，审 议并通过了《关于公司 2023 年度财务 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：605189 公司简称：富春染织 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度报告摘要 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 富春染织 | 605189 | 无 | | | | 芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度报告摘要 | 姓名 | 王金成 | 丁洪龙 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-011 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 7 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-022 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于制定和废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日 一、制定和废止的原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并 结合公司实际情况，拟制定相关制度，并对部分制度进行相应地废止。 | 序 | 制度名称 | 制度 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 股东大会审议 | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《期货和衍生品交易管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 废止 | 否 | | 4 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 废止 | 否 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更后募集资金投资项目情况 2024 年 7 月 17 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十二次会议，2024 年 8 月 2 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次涉及变更投向的募集资 金金额为 16,300.00 万元，占公司实际募集资金总额的 28.60%，变更后剩余的募 集资金将继续实施原项目。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公 告编号:2024-054），2024 年 8 月 3 日披露的《富春染织 2024 年第 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-021 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事魏利胜先生提交的书面辞职报告。魏利胜先生因个人原因申请辞去公司第 三届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，魏利胜先生未持有公司股份。 魏利胜先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，魏利胜先 生仍将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会的相关职责。 魏利胜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优 势，在促 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0039 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0039 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对富春染织董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...