1 | | | 一、本次募集资金使用计划；二、 | 1、更新本次发行股票的发行竞 | | --- | --- | --- | --- | | 第三节 | 董事会关于本次募集资 | 本次募投项目的必要性和可行 | 价结果；2、更新行业数据；3、 | | | 金使用的可行性分析 | 性分析；三、本次募集资金项目 | 更新募投项目主管部门审批情 | | | | 投资情况 | 况 | | 第四节 | 董事会关于本次发行对 | 一、本次发行对公司业务、收入、 | 1、更新本次发行股票对控制权 | | | 公司影响的讨论与分析 | 公司章程、股东结构、高级管理 | 结构的影响 | | | | 人员以及业务结构的影响 | | | 第五节 | | | 1、更新公司 2024 年 1-9 月财务 | | | 本次股票发行相关的风 | 三、财务风险；四、管理风险； | 数据及财务指标；2、更新公司 | | | 险说明 | 五、募投项目相关风险 | 控股股东、实际控制人的控股比 | | | | | 例；3、增补募投项目相关风险 | | 第七节 | 本次发行摊薄即期回报 | 一、本次发行摊薄即期回报对公 | 1、更新本次发行的竞价结 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-001 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等法律法规、规范性文件的规定及公司2023年年度股东大会的授权， 公司及保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于2025年1月10日向符合条件 的投资者发送了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认 购邀请书》并正式启动发行，以2025年1月13日作为发行期首日。经2025年1月15日投资 者报价并根据《烟台北方安德利果汁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议于 2025 年 1 月 20 日发出书面通知，于 2025 年 1 月 24 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-010 1、主要内容 公司时任副总裁曲昆生在明确承诺不以转让公司股东烟台兴安投资中心（有限合伙） 股权形式减持公司股份的情况下，全额转让其出资份额。该行为严重违反前期承诺，相 关减持行为也未及时披露。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施及整改情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会 第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 烟台北方安德利果汁股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证烟台北方安德利股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 行政法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） ...

非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的 核验报告 非经常性损益明细表 1-1 t Thornton 型 目 +86 10 8566 5120 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于烟台北方安德利果汁股份 有限公司 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59号 -- 上市公 司发行证券申请文件》和《上海证券交易所发行上市审核业务指南第2号一 一发行上市申请文件》的要求,并按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第１号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号〕 的有关规定编制上述非经常性损益明细表,提供真实、合法、完整的核验资 料是安德利公司管理层的责任。我们的责任是在执行核验工作的基础上对非 经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息宣计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核验工作,以合理确信 非经常性损益明细表不存在重大错报。在核验过程中,我们结合安德利公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-006 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 论证分析报告（修订稿） 目前，世界苹果汁消费市场稳中有升。其中，发达国家对苹果汁的需求已基本形成 刚性，需求量保持稳定；新兴市场国家随着消费群体扩大、消费结构升级，市场不断成 熟，其需求增长较快。浓缩果汁是果汁饮料的上游行业，根据市场调研机构 Fact.MR 数 据，2024 年全球浓缩苹果汁市场规模预计达 46.7 亿美元，2024 年至 2034 年间预计保 持 5.5%的年复合增长率。 近年来，行业格局变化较大，部分主要企业出现经营困难，面临较多诉讼甚至进入 破产重整程序，中小企业难以完全填补下游客户需求。市场浓缩苹果汁供给趋紧、价格 上涨，经营、财务相对稳健的龙头企业有望通过并购及投资扩产等方式进一步提高市场 份额。 二〇二五年一月 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"安德利"）为上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-005 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp\hbar\mp}}}}{\cal J}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注 册决定 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-009 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、 审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 为提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，烟台北方安德利果汁股份有限公 司（以下简称"公司"或"安德利"）拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 7,200 | 吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目 | 16,552.66 | 12,000.00 | | 2 | 年产 万吨 NFC | 1.2 | 果汁项目 | 12,793.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | | | 37,345.66 | 30,000.00 | ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-004 1 预案等相关文件的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交 易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。具体议案内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》（公告编号：2025-00 ...