Group 1 - Company Andeli (SH 605198) announced on September 22 that its ninth board meeting was held via telecommunication to review proposals including the revision and establishment of certain company systems [1] - For the fiscal year 2024, Andeli's revenue composition is as follows: beverage manufacturing accounts for 96.18%, fruit residue manufacturing for 3.37%, and other businesses for 0.45% [1] - As of the report date, Andeli's market capitalization stands at 15.4 billion yuan [1]

烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细则。 1． 战略委员会组成 2． 战略委员会的职权范围 2 2.7 指导、监督董事会有关决议的执行； 2.8 制定及审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建 议； 2.9 审查及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展； 2.10 审查及监督公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规； 2.11 制定、审查及监督雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）； 2.12 董事会授予的其他职权及承担其他任何经不时修订的设定公 司需遵守义务之法律、法规及规则中所要求行使的职权。 3． 战略委员会会议 3.1 战略委员会根据履行上述职责需要召开会议，讨论及确定有关事 项； 3.2 战略 ...

第一条 为完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对公司年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司审计委员会议事规则》的相关规定， 特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会和上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审核年度财务报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事 会的年度工作计划，由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 1． 薪酬与考核委员会的组成 2． 薪酬与考核委员会的职权范围 2.1 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬、全体薪酬政策及架构，及就 设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策； （2）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就，以及审阅及╱或批准《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜； ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的登记备案管理工作，确保内幕信息知情 人档案真实、正确、完整。董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（询问）服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书职责。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责工作的组织实施，证券部作为日常工 作部门，具体负责建立内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案等工作。 第三条 未经董事会批准 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")全面 风险管理工作,根据《企业内部控制基本规范》的规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司既定目标的影响。 按风险要素与公司的关系分为外部风险和内部风险。 第三条 本制度所称风险评估，指公司及时识别、系统分析经营活动中与实 现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略的管理行为。 第四条 风险按风险评估等级划分为： （一）低风险：极小可能发生或风险发生了对公司财产、人员及投资者利益 造成的损失可以忽略或可接受； （二）中风险：可能发生或风险发生了对公司某项（类）业务、事项产生影 响,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失较大,有可能导致或转化为高风险； （三）高风险：很可能发生、基本确定或风险发生了对公司的正常经营产生 影响、甚至无法继续经营,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失重大。 第五条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第二章 风险管理体系及职责 第六条 公司内控部负责牵 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部控制制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第二条 公司内部控制的目的 (一)建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占公 司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制系 统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动的 健康运行； (三)建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊 行为，保障公司财产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五)保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2013 年 5 月 21 日，2016 年 1 月 19 日，2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 1. 提名委员会的组成 — 1 — 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提 名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体 董事三分之一以上提名，董事会选 ...

第一条 为进一步提高烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所称责任追究制度是指由于年报信息披露有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差错，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、公司实际控制 人、 各部门负责人、分公司和子公司负责人以及与年报信息披露工作相关的其他 人 员。 第四条 实行责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事求是；有责必问、有 错 ...