股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 | 目 录 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………2 | | 会议议程…………………………………………………………………3 | | 议案一：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即 | 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案………………5 议案二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案…………17 议案三：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案…26 议案四：关于补选第八届董事会非独立董事的议案…………………30 第 1 页 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求， 现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-045 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于 2024 年 6 月 3 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 审议通过《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关 于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监 事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责， ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-046 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605198 | 安德利 | 2024/6/12 | 三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事项不 变。 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.01 | 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案 | 2、取消议案原因 公司近日收到监事候选人王峻峰先生提交的书面申请，王峻峰先生因希望投入更多 时间在其任职的公司其他工作上，故申请放 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-044 烟台北方安德利果汁股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月7日发布了 2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况及现金分红等情况，公司于2024年5月28日上午09:00-10:00召开了2023年度业 绩暨现金分红说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、本次说明会召开基本情况 2024年5月28日上午09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2023年度业绩暨现金分红说明 会。公司董事长王安先生、独立董事龚凡先生、总裁王坤先生、副总裁王萌女士及副总 裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席了本次说明会并与投资者进行互动交 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-043 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股 东及股东代表应于 2024 年 6 月 18 日（星期二）13：00-14:00 办理会议 登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作 人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及 录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺 序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之 内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东 代表发言不超过两次。 四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时 请先举手示意。 五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在 保密的基础上尽量说明。 六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知……………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给 予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根 据股东大会的授权，本公司于 2023 年 9 月 22 日至 11 月 24 日期间实施 H 股回购，回 购 H 股总量 8,700,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数 的 9.98%，占公司股份总数的 2.43%。本次回购的 H 股股份已于 2023 年 12 月 5 日全部 注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2023-051）。本次回购股份注销后，公司注册资本相应由人民币 357,700,000 元减少至 349,000,000 元。 2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 7 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ●本次签署的《战略合作框架协议》为双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性 约定。项目受政策、市场及前期审批等多方因素影响，是否实施存在一定的不确定性， 后续如有进一步安排须另行签署协议，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ●本战略合作协议的签署为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，对 公司本年度和未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 11 日与延安市宜川县人民政府（简称"宜川县政府"）签署了《战略合作框架协议》 （简称"框架协议"或"本协议"）。具体情况如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1.协议对方：陕西省延安市宜川县人民政府 2.性质： ...