2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法规和规范性文件的要求，对葫芦娃2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二） ...

关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 及提供相应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"葫芦娃股份"或"公司"）合并报表范围内的子公司广西维威制药有限公司（以 下简称"广西维威"）、来宾市维威药物提取有限公司（以下简称"来宾维威"）、海南 葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫芦娃"）、浙江葫芦世家药业有限公司（以下 简称"浙江葫芦世家"）、海南葫芦娃科技开发有限公司（以下简称"葫芦娃科技"）海 南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司（以下简称"葫芦娃医疗保健"）、江西荣兴药业 有限公司（以下简称"江西荣兴"），非上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内的子公司 拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过 15 亿元的贷款融资额度（具 体贷款融 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-020 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 370,499,281.30元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2023年12月31日，公 司总股本400,108,752股，以此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年 度公司现金分红占公司2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行 业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一 次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收 到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及 处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服 务业务和其他业务。 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-55807088 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 1 您可使用手机"扫"成址入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.gov.co) "儿" 您可使用手机"扫一点"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.gov.co）"进一步 " Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘秋云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年8月至 2020年3月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020年4月至2022年8月担任海南 自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪能源科技有限公 司财务总监，2022年11月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-023 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议了《关于确认董事、高级 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年 度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘景萍 | 总经理 | 140.60 | | 2 | 李君玲 | 副总经理 | 114.43 | | 3 | 于汇 | 副总经理、财务总监 | 112.49 | | 4 | 汤琪波 | 董事 | 63.52 | | 5 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 7 | 我们接受委托，对后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海南葫 芦娃药业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品注册证书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液的《药品 注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有湖南科伦制药有 限公司、津药永光（河北）制药有限公司、健康元海滨药业有限公司等 19 家企业获批 上市。硫酸特布他林雾化吸入用溶液注册分类为化学药品 4 类，按照与参比制剂质量和 疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：2ml：5m 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2300231 药品批准文号：国药准字 H20 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-017 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,777,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.6736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人， 3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席 ...