海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员会成 员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事汤琪波，由会计专业人士的独立董事刘秋云 担任召集人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展工作，认真履 行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况向董事会报告如下： 刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 8 月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022 年 9 月至今担任海南迈迪能源 科技有限公司财务总监，2024 年 1 月至今担任海南创亿高芯科技有限公司财务负责人， 2022 年 11 月至今担任本公司独立董事。 王世贤，男，1976 年出生，中 ...

Core Points - The company "Huluwa" will be suspended for one day on April 29 and will resume trading on April 30 with a risk warning, changing its stock name to ST Huluwa, with a daily price fluctuation limit of 5% [2][3] - The company reported a net profit of -274 million yuan for the fiscal year 2024, a year-on-year decrease of 2629.23% [2][12] - The new general manager, Zhang Mingrui, resigned after less than two months in office due to personal reasons [7][9] Financial Performance - For the fiscal year 2024, Huluwa's revenue was 1.414 billion yuan, a year-on-year decrease of 21.26% [12] - In the first quarter of 2025, Huluwa's revenue was 337 million yuan, a year-on-year decrease of 28.42%, with a net profit of 24.35 million yuan, down 11.23% [14][15] - The company faced significant operational challenges, including a change in sales models for some customers, leading to a decline in sales revenue [12][14] Audit and Compliance Issues - The auditing firm issued a qualified opinion on Huluwa's 2024 financial report, citing deficiencies in internal controls and the inability to obtain sufficient audit evidence regarding the restatement of the 2023 financial report [5][6] - The internal control audit report received a negative opinion, indicating major deficiencies in financial reporting controls, particularly related to significant transaction approvals [6][12] - The company was required by the Hainan Securities Regulatory Bureau to restate its 2023 financial report, highlighting ongoing compliance issues [5][6]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-028 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现 场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先生、证券事务 代表王海燕女士列席会议。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 ...

（三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-032 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司的 利润分配应遵循对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展， 不得损害公司持续经营能力。 ● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.gx.gx.gx.gz）"进行垫 。 二、注册会计师的责任 言会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12627号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以 下简称"葫芦娃"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 葫芦娃董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn)，为 报告编码: 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12625 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫 芦娃")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 在本次内部控制审计中,我们注意到葫芦娃的财务报告内部控制 存在以下重大缺陷: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是葫芦娃 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 沪259AVY3988 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12757号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12624 号的 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 葫芦娃2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 葫芦娃管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】。进行企业 "一 i G 特 好 ิ信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12626 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...