证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-023 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议了《关于确认董事、高级 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年 度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘景萍 | 总经理 | 140.60 | | 2 | 李君玲 | 副总经理 | 114.43 | | 3 | 于汇 | 副总经理、财务总监 | 112.49 | | 4 | 汤琪波 | 董事 | 63.52 | | 5 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四 路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-025 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公 司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至今 担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等要求,并结合 独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王桂华、刘秋云、王世 贤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王桂华、刘秋云、王世贤的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 （此页无正文，为《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况 的专项意见》之签字页) 刘景萍 于 汇 王桂华 王世贤 李君玲 汤琪波 Q 刘秋云 海南葫芦娃 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王桂华女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药 师、执业药师。1983年8月至2000年10月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国际 合作部等部门管理职位；1996年9月至1998年10月，担任泰国东方药业有限公司中方总 经理；2000年10月至2005年8月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助 理、副总经理兼工会主席；2005年8月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化 技术委员会秘书长；2018年11月至今，担任本公司独立董事。目前兼任 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法规和规范性文件的要求，对葫芦娃2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二） ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估，具体情况说明如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-020 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 370,499,281.30元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2023年12月31日，公 司总股本400,108,752股，以此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年 度公司现金分红占公司2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品注册证书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液的《药品 注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有湖南科伦制药有 限公司、津药永光（河北）制药有限公司、健康元海滨药业有限公司等 19 家企业获批 上市。硫酸特布他林雾化吸入用溶液注册分类为化学药品 4 类，按照与参比制剂质量和 疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：2ml：5m 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2300231 药品批准文号：国药准字 H20 ...