海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相 关决议，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制评价工作，确保内部控制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制的 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制及内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及下属 全资子公司、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置、权责分配、业务流 程 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-013 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并 制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：为进一步完善公司治理架构，适应 公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争 力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员 会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增 加相应 ESG 管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会战略与 ES ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）证券监管部门要求召开时； （五）过半数独立董事提 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-015 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订情况如下： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-012 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 章程》。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职 | 第九十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务 | | 务所必须的知识、技能 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的 相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负 责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，并由董事会在委员内选 ...

投资者关系管理办法 第一章 总则 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出 现发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍 生品种价格作出预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生或 由董事会直接选举 ...