2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法规和规范性文件的要求，对葫芦娃2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1086号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价格为每股人民币5.19元， 募集资金总额为20,811.90万元，扣除各项发行费用5,707.93万元后的募集资金净 额为15,103.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2020〕246号）。 （二） ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估，具体情况说明如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-020 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 370,499,281.30元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2023年12月31日，公 司总股本400,108,752股，以此计算合计拟派发现金红利50,013,594元（含税）。本年 度公司现金分红占公司2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得硫酸特布他林雾化吸入用溶液药品注册证书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液的《药品 注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，除公司外，国内已有湖南科伦制药有 限公司、津药永光（河北）制药有限公司、健康元海滨药业有限公司等 19 家企业获批 上市。硫酸特布他林雾化吸入用溶液注册分类为化学药品 4 类，按照与参比制剂质量和 疗效一致的技术要求审评并获批，批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：2ml：5m 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2300231 药品批准文号：国药准字 H20 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海南葫芦娃药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0099 号 致：海南 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-017 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,777,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.6736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人， 3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 会议地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的 5 | | 议案 5 | | 议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | 相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案四: 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案五: 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案六: 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 17 | | 议案七: 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 18 | 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到 ...

第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2024 年第一次临时会议通知，会议 于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会 议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-010 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南葫芦娃 药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-011 案有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 "公司" ）分别于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 年第一次临时会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或"本次可转债发行"）的方案。根据上述会议审议结果， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方 案经股东大会审议通过之日起计算（ 即 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日）。 鉴于本次发行方案有效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发 ...