上海永茂泰汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《管理办法》《上市规则》 以及上海证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露 义务。 第 1 页 共 17 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)和《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规 和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等相关规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司高级管理人员； (三) 公司董事会秘书和证 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及 《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会薪酬与考核委员会的议事方式和工作程序，促使薪酬与考核 委员会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规 定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及 其他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第五条 薪酬与 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密），依法豁免披露。 上述"国家秘密"具体是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定 范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交 等领域的安全和利益的信息。 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露的暂缓与豁免行为，维护投资者权益，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 公司之分公司和具有重大影响的参股公司参照本制度执行。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 子公司管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、 提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签 订重大合同等。 第 2 页 共 7 页 第六条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，公司各职 能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司 做好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管 理等方面实施有效监督。 第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立，具有 独立法人资格主体，各自承担具体的生产经营或其它任务，与公司 是投资与被投资、管理与被管理关系。 第八条 子公司应依据公司的战略规划，确立经营策略和风险管理政策，据 以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度。 第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保 其股东会、董事会或执 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但 对公司有重大影响的股东。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露。上述特别职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三章 会议的召开与通知 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 董事可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专门会 议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)《上海永茂泰汽车科技股份独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会的议事方式和工作程序，促使审计委员会有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有 关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由3名董事组成，其中至少1名为独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他2名委员由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第 1 页 共 8 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会战略委员会的议事方式和工作程序，促使战略委员会有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有 关 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 总经理的聘任与解聘 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")总经 理及其他高级管理人员的行为，促使公司高级管理人员有效地履行 其职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海永 茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定 本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，并设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他 高级管理人员（以下简称"其他高级管理人员"），协助总经理开展 工作。 第三条 总经理及其他高级管理人员均对董事会负责，组织管理层实施董事 会及股东会决议。总经理主持公司日常经营管理工作，其他高级管 理人员受总经理领导，根据本细则及总经理工作分工或授权在各自 分管领域开展工作。董事会秘书除遵守本细则外，还需遵守公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 12 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资 者关系管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价 值，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投 ...