证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部 件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表期末未分配利润为人民币 168,926,998.44 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股 份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.39 yuan per 10 shares (including tax) to shareholders, totaling approximately 12,852,058.908 yuan based on a total share capital of 329,539,972 shares after deducting shares in the repurchase account[4]. - The company plans to distribute cash dividends of 0.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 6,524,747.44 RMB, which accounts for 21.11% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2023[187]. - The cumulative cash dividends over the last three years amount to 29,259,998.35 RMB, representing 53.98% of the average annual net profit of 54,204,935.89 RMB during that period[192]. - The company’s cash dividend distribution is contingent upon achieving a positive net profit and maintaining a debt-to-asset ratio below 70%[186]. - The company’s cash dividends for the fiscal year 2023 will be distributed on July 1, 2024, with the ex-dividend date set for July 2, 2024[189]. Financial Performance - The company achieved a record high operating revenue of 4.10 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 15.93%[19]. - Net profit attributable to shareholders reached 37.51 million RMB, an increase of 21.35% compared to the previous year[19]. - The aluminum alloy business generated sales of 2.98 billion RMB, up 21.07% compared to the previous year[74]. - The automotive parts business reported sales of 1.02 billion RMB, an increase of 1.98% year-on-year[74]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year was 37,509,624.41 RMB[192]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements, indicating that actual results may differ significantly from expectations due to various factors[5]. - The company has identified potential risks in its future development and has outlined corresponding countermeasures in its management discussion[6]. - The company is facing market risks due to its reliance on the automotive industry, which is sensitive to macroeconomic cycles and competition, potentially impacting performance during economic downturns[123]. - The company has a high customer concentration risk, with 59.13% of revenue coming from the top five customers, which could impact performance if major clients experience business changes[126]. - The company is exposed to risks from commodity price fluctuations, which could lead to increased procurement costs and reduced profit margins[130]. Research and Development - The company’s R&D investment reached 101 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 9.62%, with 20 new authorized patents granted[33]. - The company has employed 218 R&D personnel, accounting for 14.67% of the total workforce[90]. - Research and development expenses amounted to ¥100,670,458.03, representing 2.46% of total revenue, with a 9.62% increase from the previous year due to new project investments[87]. - The company aims to develop new materials and products for the electric vehicle sector, including aluminum components for battery packs, motors, and chassis[115]. - The company is committed to achieving a comprehensive utilization of waste aluminum, aluminum chips, and aluminum ash to promote sustainable development[115]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for directors and senior management, linking compensation to performance[143]. - The company maintains strict separation from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent operations[144]. - The company has a structured process for appointing and electing board members to ensure compliance with regulations[161]. - The company has authorized financing credit limits for itself and its subsidiaries, indicating a proactive approach to financial management[146]. - The company has established specialized committees within the board, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[169]. Market Expansion - The company plans to expand its international market presence, particularly in Indonesia and Thailand, to meet customized client demands[117]. - The company is actively expanding its customer base and has successfully developed new high-quality aluminum alloy clients, improving its sales structure and reducing reliance on major customers[127]. - The company is expanding its production capacity and transitioning into the new energy vehicle sector to reduce the gap with leading enterprises in the industry[132]. - The company aims to enhance its aluminum liquid direct supply business, transitioning from traditional aluminum ingot sales to direct supply services[118]. - The company has established long-term stable partnerships with major automotive manufacturers, including SAIC-GM and SAIC-Volkswagen, enhancing its market position[69]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and social responsibility, investing in environmental improvements and adhering to safety regulations[145]. - The company increased the proportion of recycled aluminum usage to 80.87% in its raw material structure, significantly enhancing its green and low-carbon development[37]. - The company has been recognized as a "2023 Low Carbon Application Contribution Enterprise" in the recycled aluminum industry by Aladdin[37]. - The company has established a comprehensive low-carbon circular economy in the aluminum alloy business, including waste aluminum recycling and resource utilization[42]. - The company is committed to deepening the green and low-carbon development of the aluminum alloy industry chain to enhance core competitiveness and create value for shareholders[41].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0900 | 22.22 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 6.37 | 0 | 8.17 | | 每股公积金(元) | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.78 | 2.68 | 3.73 | 3.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41 | 35.36 | 15.95 | 35.34 | | 净利润(亿元) | 0.38 | 0.31 | 22.58 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 1.79 | 1.48 | 20.95 | 4.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17232.94万股，累计占流通股比： 52.23%，较上期变化： 354.02万股。 | 名称 | 持有数量(万股) ...

永茂泰（605208）公告，公司拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司在新加坡设立两家全资 子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。项目预计 总投资5000万美元，建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。项目需办理中国、新加坡 和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。项目建设周期预计为1 年。 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首批参加部分 完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交公司 于 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。 2025 年 4 月 15 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 2025 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-019 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：人民币 8,000 万元；截至 2025 年 3 月 26 日，对上海零 部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 46,870 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与农业银行 上海长三角一体化示范区支行（以下简称"农业银行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"） 在农业银行办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证 担保，担保的债权最高余额为 8,000 万元，担保期限为主合同约定的债务履行 期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议 ...