证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年4月15日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席章妙君召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实 ...

2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争格局，公司迎难 而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，坚定铝合金全产链绿 色低碳发展布局，抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，不断加大新技术、新产品 研究，加强新客户开发，持续优化管理体系，尽管受行业因素影响公司经营业 绩出现下滑，但公司主导产品市场份额不丢、主营业务收入不减、客户结构不 断优化，经受住了经营和发展的严峻挑战，也为未来扭转业绩下滑打下了基础、 创造了条件。主要经营情况如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 1、客户结构不断优化，新能源占比稳中有升 2023 年以来，我国汽车市场竞争进入白热化，车企间价格战此起彼伏。在 传导机制的作用下，整个汽车产业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零 部件都面临下游部分主要客户需求减少和价格低迷的产业环境。面对严峻的市 场压力，公司积极加大客户开发力度，抢占存量市场、开拓增量市场。铝合金 客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件 客户博格华纳、大陆制动系统、联合汽车电子、伊控动力等销量均逆势增加， 2023 年，公司 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 200,028,572.48 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股 份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 本年度现金分红比例低于 30%，主要是 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委、证 监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，在天健所开展公司 2023 年度财务及内控审计过程中，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。具体情况如下： 一、公司 2023 年度审计会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-027 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | | 险。 | 险。 | | (二)利润分配方式 | (二)利润分配方式 | | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | | 利润分配。 | 利润分配。 | | (三)现金分红的条件和比例 | (三)现金分红的条件和比例 | | 在公司年度实现的可供股东分配利润(即 | 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未 | | 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 等累计支出达到或超过公司最近一期经 | | | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | 审计总资产的 20%； | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | | 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列 | (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 情况： | 购资产、股权或者购买设备、土地房产 | | | | 等累计支出达到或超过公司当年实现的 | | | (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身 | 合并报表归属于上市公司股东净利润的 | | | 经营模式、盈利水平、资金需求等因 | 40%。 | | | 素，对于未进行现金分红或现金分红水 | | | | 平较低原因的说明； | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | (2)留存未分配利润的确切用途及其相关 | 现的合并报表归属于上市公司股东净利 | | | 预计收益情况。 | 润的 30%的，应说明下列情况： | | | 公司在每个会计年度结束后，由董 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，充分发挥了审计监 督作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 二届十一次 | 现场 | 2023-4-6 | 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董 | | | | | 事会工作报告》《2022 年度董事会审计委员会履职 | | | | | 情况报告》《2022 年度内部审计工作报告》《2022 | | | | | 年度内部控制评价报告》《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 12—13 | | | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 14—15 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告 2024 年 4 月 25 日 企业愿景 我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司 核心价值观 安全、质量第一、客户至上 为客户、员工、股东创造价值 求精、务实、高效、创新 团队合作、学习型团队 发展战略 未来公司将重点研发、开拓新能源汽车轻量化、高强度、高韧性、自强化型铝 合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际市场开发力度； 重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底盘等的铝、铜等 部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝水直供业 务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高质量发展； 同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽度。 关于本报告 本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")的可持续发展理 念，重点披露公司 2023 年度在环境、社会及治理(ESG)方面的实践和绩效，旨在回应利益相 关方的期望，未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司首次发布 ESG 报告。 报告范围 永茂泰及各子公司。 时间范围 2023 ...