浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神通科技使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、2023 年发行可转债 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定 对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000 ...

国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权 之 法律意见书 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"公司"）与国 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：神通科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87901964 | | 保荐代表人姓名：俞琦超 | 联系电话：0571-87901964 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保 荐人"）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"上市公司"、 "公司"或"发行人"）持续督导保荐人，对神通科技进行持续督导，现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 经核查，浙商证券认为，神通科技已披露的公告与实际情况一致，披露的内 容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息 的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露制度的相关规定。 三、上市公司是否存在 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈斌波） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 独立董 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应出席 | | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | | 出席次数 | | | | | 席次数 | | | 席会议 | | | 陈斌波 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 | ...

2024年度独立董事述职报告 （黄中荣） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 神通科技集团股份有限公司 黄中荣，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器 制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车 工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动 车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。自 2021 年 10 月 14 日 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为公司独立董事。报告期内， 本人因任期届满六年离任，不再 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈轶） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈轶，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会 秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦投资管理有限公司副总 裁兼风控合规负责人、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外， ...

神通科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门负责 人组成。 第一章 总 则 第一条 为提高神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （应叶萍） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司 财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开 投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州 金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长 兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （沃健） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沃健，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经大 学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有 限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股 份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，浙江东南发电股份 有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯 真空器皿股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份 ...