| | | 神通科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票，下同）及股票期权。 股份来源：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》拟向激励对象授予的股票权益数量为 1,955.00 万股（份），占本激励计划 草案公告时公司股本总额 42,488.00 万股的 4.60%。其中拟授予的限制性股票数 量为155.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额42,488.00万股的0.36%， 无预留权益；拟授予的股票期权数量为 1,800.00 万份，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 42,488.00 万股的 4.24%。其中首次授予 1,515.00 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 42,488.00 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 神通科技集团股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机 制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经 营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《神通科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2023 年股权激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具 有以下含义： | 神通科技、公司 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权 | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日在公 司会议室举行，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司 ...

神通科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等相关法律、法规及规范性文件和《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对《神通科技集团股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票、股 票期权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 证券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,632,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.4057 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本 ...

翟栋民先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对翟 栋民先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事翟栋民先生递交的书面辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第 二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟栋民先生未直接或间接持有公司股 份。 鉴于翟栋民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，翟栋民 先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，翟栋 民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下 设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 | 证券代码：605228 ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 神通科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 1 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证 ...

神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 13:00-14:30 ...