证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—067 新亚电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 三、 上网公告附件 《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订） 特此公告。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 20 日披露《新亚电子股份有限 公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公 告编号：2024—065），确定回购注销股份 49,320 股。2024 年 9 月 24 日，公司 完成股份注销，公司注册资本由 317,390,381 元变更为 317,341,061 元，股份总 数由 317,390,381 股变更为 317,341,061 股。 二、 公司章程的修改情况 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司股权激励计划股份回 购注销注册资本的变化情况，《 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-068 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-069 新亚电子股份有限公司关于股东权益变动达 1%暨减 持计划时间届满减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况 截至本次减持计划公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾 用名"乐清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 13,978,508 股，占公 司当时总股本的 4.4%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 15 日披露了股东海南历信减持计划公告，详见《新亚电 子股份有限公司关于股东权益变动达 1%的补充说明暨减持股份计划公告》（公 告编号：2024—037），海南历信拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计 减持数量不超过 9,521,710 股，即不超过减持计划披露日公司总股本的 3%。2024 年 10 月 9 日，公司收到上述股东发来的关于减持公司股份结果的告知函，本次 减持时间已届满，海南 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—066 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2024 年 10 月 9 日，第二届 董事会第三十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号： 2024—06 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2024 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》及《新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的规定，部分激励对象因离职失去激励计划的激励资格，因此对其持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 49,320 股进行回购注销处理。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—065 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告 ●本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 49,320 | 49,320 | | 2024 年 | 9 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 14 日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2022 859:2;<=>?@ABCD5 EFCD5EGHIJKLMNOPQ5 9:2;R,)S T U#VWX 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—064 新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 26 日、 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详 见公司 2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于公 司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—043）和《新亚 电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024— 047）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：新亚电子股份有限公司 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—062 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 11 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—061 新亚电子股份有限公司 关于公司对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、担保基本情况 由于公司所属子公司生产经营活动的资金需求，2024年8月28日，公司与上 海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《最高额保证合同》（编号： ZB5403202400000026），为合并报表范围内的子公司广东中德电缆有限公司向上 1 被担保人名称：广东中德电缆有限公司，系新亚电子股份有限公司（以 下简称"新亚电子"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 30,000 万元，本次担保前公司已为其提供担保 15,000 万元担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保逾期。 特别风险提示：本次被担保对象截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率超 过 70%，敬请广大投资者注意担保风险。 海浦 ...