证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-077 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2024 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—075 新亚电子股份有限公司 关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 需进行换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 8 日召开职工代表大会，选举 薄录红先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。 职工代表监事薄录红先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起至第三届监事 会届满之日止。 特此公告。 新亚电子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 附件： 薄录红：男，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 4 月在杭州 UL 检验中心工作，2008 年 5 月至 2012 年 6 月在德维比斯保 健设备（山东）有限公司质量部担任经理 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名王利辛为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王利辛，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任新亚电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 reached ¥852,225,300.81, an increase of 23.28% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,039,670.76, a decrease of 7.8% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥24,837,471.82, down 6.15% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.08, a decline of 27.27% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,479,219,434.00, an increase of 12.3% compared to RMB 2,206,972,888.98 in the same period of 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 101,260,542, a decrease of 7.4% from CNY 109,700,922 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 119,694,048, down from CNY 132,918,900 in Q3 2023, reflecting a decrease of 9.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥90,670,010.46, a significant decrease of 71.72%[3] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 2,376,565,499, an increase of 10.2% compared to CNY 2,156,116,833 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities was CNY 90,670,010.46, down from CNY 320,609,851.96, representing a decline of about 71.7%[20] - Operating cash flow outflow totaled CNY 2,285,895,489.33, compared to CNY 1,835,506,981.49 in the previous year, indicating an increase of approximately 24.5%[20] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 10,135,575.97, a significant increase from CNY 833,150.00[20] - Cash outflow for investment activities was CNY 69,807,759.22, down from CNY 134,213,076.96, showing a decrease of approximately 48.0%[20] - Net cash flow from investment activities was -CNY 59,672,183.25, an improvement from -CNY 133,379,926.96[20] - Cash inflow from financing activities reached CNY 610,132,672.00, compared to CNY 858,168,282.77, reflecting a decrease of about 28.9%[20] - Cash outflow for financing activities was CNY 514,802,023.88, down from CNY 944,287,033.88, indicating a reduction of approximately 45.5%[20] - Net cash flow from financing activities was CNY 95,330,648.12, a turnaround from -CNY 86,118,751.11 in the previous year[20] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 126,173,854.19, compared to CNY 99,619,994.37, representing an increase of about 26.6%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 274,918,945.56, up from CNY 226,743,645.07, indicating a growth of approximately 21.3%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,227,775,825.26, reflecting a growth of 5.63% from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 1,870,680,224.86, up from RMB 1,705,515,067.77 at the end of 2023, reflecting a growth of 9.7%[11] - The total assets of the company reached RMB 3,227,775,825.26, compared to RMB 3,055,696,564.21 at the end of 2023, marking an increase of 5.6%[12] - The company's total liabilities increased to RMB 1,818,441,783.46 from RMB 1,713,722,512.73, reflecting a rise of 6.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,409,334,041.80, an increase of 5.02% year-on-year[3] - The equity attributable to shareholders reached RMB 1,409,334,041.80, up from RMB 1,341,973,410.46, indicating a growth of 5.0%[13] Inventory and Borrowings - Inventory increased to RMB 532,278,621.55 from RMB 405,276,408.29, representing a rise of 31.4% year-over-year[12] - Short-term borrowings rose to RMB 557,903,538.48, compared to RMB 443,483,509.14 at the end of 2023, indicating a 25.8% increase[13] - Long-term borrowings decreased to RMB 243,565,502.18 from RMB 323,522,844.52, a decline of 24.8%[13] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥1,202,198.94, with government subsidies contributing ¥484,670.21[4] - The decline in fair value gains was attributed to a drop in stock prices of strategic investments[6] - The company experienced a 100% increase in minority shareholder profit due to the acquisition of a subsidiary, making it a wholly-owned entity[6] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 97,272,188, slightly up from CNY 97,016,647 in Q3 2023[16] Taxation - The company reported a tax expense of CNY 18,433,506 for Q3 2024, compared to CNY 23,217,978 in the same quarter last year[17] - The company received CNY 37,271,646 in tax refunds during the first nine months of 2024, significantly higher than CNY 14,927,786 in the same period of 2023[19] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY -4,138,209.79, contrasting with CNY 1,403,574.19 in Q3 2023[17]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-070 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,038,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 25 日召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规及《上市 ...

Group 1: Product Structure and Revenue - As of the 2024 semi-annual report, the main products of the company include consumer electronics and industrial control wires (41%), communication cables and data cables (37%), new energy series cables and components (14%), and automotive cables (4%) [3] - The revenue from communication cables and data cables reached CNY 59,531.88 million, with high-frequency high-speed data cables generating CNY 5,012.47 million, reflecting a year-on-year growth of 96.29% [3] Group 2: Key Partnerships and Client Relationships - The company has been serving Amphenol for over 20 years, providing high-frequency high-speed data cables and related consumer electronics and industrial control wires [3] - The high-frequency high-speed data cables are primarily used for internal system connections in servers, while the accompanying wires are used for weak current and signal transmission [3] Group 3: Product Development and Market Adaptation - The company actively communicates with major clients to conduct technological research and development, ensuring product upgrades to meet evolving technical requirements such as signal attenuation, crosstalk, transmission rate, and durability [3] - Currently, the company is delivering high-frequency data cables in bulk, including PCIe 5.0 and PCIe 6.0, with PCIe 7.0 under development [3] Group 4: Expansion and Production Capacity - In 2022, the company established a production base in Thailand to meet development and client demands, which has since achieved bulk supply capabilities for consumer electronics wires and high-frequency high-speed data cables [4] - The company has completed audits from international clients such as Canon and Samsung, with some products already in bulk supply and others awaiting further client feedback [4] Group 5: Impact of Raw Material Prices - The pricing of the company's products is based on copper prices using a "cost + target gross profit" model, allowing for the transmission of copper price increases [4] - The wholly-owned subsidiary Zhongde Cable primarily acquires orders through bidding, with monthly adjustments based on copper price fluctuations, which may have short-term impacts [4] Group 6: Future Development Strategy - The company aims to strengthen its core business in consumer electronics and industrial control wires, communication cables, new energy series cables, and automotive cables, which are widely used across various sectors of the national economy [4] - The strategy includes closely aligning with key clients and continuously seeking new business growth points to achieve stable and sustainable development [4]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1 7 | | | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数 时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"股东大会 ...