证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—012 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2024 年 4 月 26 日，第二届 监事会第二十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需公司股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需公司股东大会审 ...

新亚电子股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估 ，公司认为天健所资质条件、执业质量管理等方面合规有效,独立履职,勤勉 尽责,客观、公允发表意见。具体情况如下: 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34. 83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—018 新亚电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"17号解 释"），相应修订公司的会计政策。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策的概述 （一）会计政策变更的原因 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"等内容做了相关规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 318,553.43 million, an increase of 88.94% compared to RMB 168,599.93 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 14,440.51 million, a slight increase of 0.96% from RMB 14,303.58 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.4% to RMB 21,221.54 million in 2023, down from RMB 36,212.72 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 305,569.66 million, reflecting an 11.34% increase from RMB 274,446.68 million at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.40%, down from 12.33% in 2022, indicating a decrease of 0.93 percentage points[21]. - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.55 for both 2023 and 2022[21]. - The company reported a significant increase in revenue due to the full-year consolidation of the German cable business[21]. - The fourth quarter of 2023 saw the highest quarterly revenue of RMB 97,856.14 million, contributing to the overall annual growth[23]. - The net profit attributable to shareholders in the fourth quarter was RMB 3,470.41 million, showing a recovery from previous quarters[23]. Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares (including tax) and to increase capital reserves by issuing 2 additional shares for every 10 shares held[5]. - The total cash dividend amount (including tax) is 52,898,396.8 RMB, which accounts for 36.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible personnel[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed a standard unqualified opinion[167]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[193]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand in various sectors[118]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment related to its acquisition of Zhongde Cable, which requires annual impairment testing[119]. Research and Development - The company is actively investing in R&D and has introduced advanced automation equipment in its new industrial park to enhance production efficiency and digital transformation[35]. - The company has increased R&D investment, focusing on customized technology development and product upgrades, particularly in high-frequency and high-speed data cables for AI servers[37]. - Total R&D expenses amounted to 12,443.17 million RMB, representing 3.91% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[89]. - The company has accumulated 19 invention patents and 114 utility model patents, showcasing its technological advantages and commitment to innovation[71]. Market Expansion and Subsidiaries - The company has established 12 subsidiaries in various regions, including Thailand, Japan, and several countries in Europe and Latin America, to enhance its international market presence[30]. - The company plans to continue expanding its overseas business in line with core customers' international strategies, aiming to capture growth opportunities[73]. - The company aims to achieve a revenue target of 3.6 billion yuan for 2024, focusing on sustainable development[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a new rooftop solar power station with a capacity of 4205.88 kW to promote green and low-carbon development[42]. - The company has committed to sustainability and has implemented new strategies to reduce its environmental impact[134]. - Environmental protection investments amounted to 37,900,000 CNY during the reporting period[169]. - The company contributed 2,060,000 CNY towards poverty alleviation and rural revitalization efforts, including infrastructure development[175]. Governance and Shareholder Meetings - The company held a total of 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors convened 11 meetings, adhering to legal and procedural requirements, ensuring effective governance[122]. - The supervisory board held 8 meetings, fulfilling its oversight responsibilities to protect shareholder interests[123]. Financial Strategy and Management - The company plans to provide guarantees not exceeding RMB 150 million to subsidiaries, subject to final bank credit approval[200]. - The company has approved a proposal for a comprehensive bank credit line of 2 billion RMB for 2023[139]. - The company plans to conduct foreign exchange derivative transactions for hedging purposes as part of its financial strategy[139].

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—017 新亚电子股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于2024年4月 26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司为满足公司合并报表范围内子 1 被担保人名称：新亚电子股份有限公司所属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟合计对合并报表范围 内子公司提供不超过 140,000 万元的担保额度（具体以银行最终授信 为准）。截至本公告披露日，公司尚未对其提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保逾期。 特别风险提示：公司拟为所属子公司合计担保最高金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，且有担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广 大投资者注意担保风险。 上述事项尚须提交公司股东大会审议。 公 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—011 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日，第二届 董事会第二十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案还需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 表决结果： ...

新亚电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金爱娟：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙江 中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律师， 温州仲裁委员会仲裁员、副主任。2018 年至今担任新亚电子股份有限公司独立 董事，，2020 年至今担任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接 或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股 东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"乐 清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 14,293,676 股，占公司总股本 的 5.4%。 集中竞价减持计划的主要内容 新亚电子股份有限公司关于持股 5%以上股东 集中竞价减持股份的计划公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-010 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 海南历信创业投 资合伙企业（有限 合伙） 5%以上非第 一大股东 14,293,676 5.4% IPO 前取得并经权益分 派：14,293,676 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 制海南历信，因此海南历信无一致行动人。实际控制人赵战兵拥有海南历信 80.3723%的收益分配比例，不参与本次海南历信减持收益的分配。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， ...

关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 控股服 t官限公司 关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司: 本人已于 2024年 3 月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份有 限公司股票异常波动的询问函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"）的实际 控制人,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等对新亚电子股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 新亚电子股份有限公司: 本公司已于 2024年 3月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份 有限公司股票异常波动的询问函》,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子")的控 股股东,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—009 新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 新亚电子股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 1 经公司自查，近期本公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重 大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形 ...