证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-022 舒华体育股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注： 1、以上股东的持股比例为股东持股数量占公司总股本 411,629,449 股的比例。 2、公司的前十名股东和前十名无限售条件股东一致。 3、截至 2025 年 3 月 11 日，公司总股本为 411,629,449 股，其中有限售条件股份 700,000 股，无限售条件股份 410,929,449 股。 特此公告。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-017）。 ...

舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-017 重要内容提示： ●回购股份金额： 本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超 过人民币 4,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 人民币 13 元/股测算，回购股份数量约 307.69 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.75%；按回购金额下限人民币 2,000.00 万元、回购价格上限 13 元/股测算，回 购股份数量约 153.85 万股，约占公司目前总股本的 0.37%。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施公司员工持股 计划。 ●回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 13 元/股（含），该回购股份 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ●回购股份方式：集中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：700,000 股 限制性股票回购价格：5.9 元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前， 公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》第九章的规定相应调减。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-014 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的公告 3、2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，未发现存在利用内幕信 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-019 一、本次授权的具体内容 舒华体育股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《舒 华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是舒华 体育公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 舒华体育股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了舒华体育股份有限公司（以下简称舒华体育公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-18 号 我们认为，舒华体育公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注 ...

競 天 公 誠 律 師事務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于舒华体育股份有限公司2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性 股票相关事项的法律意见书 致:舒华体育股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受舒华体育股份有限公 司(以下简称"舒华体育"或"公司")的委托,就公司2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《舒华体育股份有限公司2023年限制性股 票股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人曾繁英作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 曾繁英,女,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 曾任福建省范厝水电厂计财科会计、南威软件股份有限公司独立董事:现任华侨 大学 MPAcc 中心主任、兴通海运股份有限公司独立董事、泉州银行股份有限公 司外部监事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事。2022年9月至今担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不 ...

舒华体育股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范舒华体育股份有限公司（"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营和管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》（"《公司章程》"），并结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置及分支机构的设 ...

黄种杰,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。曾任华侨大学工商管理学院副教授。现任华侨大学(泉州)资产经营有限公 司董事、福建海涵贸易有限公司监事。2022年9月至今担任公司第四届董事会 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务,且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职;本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票,未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 舒华体育股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人黄种杰作为舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事,严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真、严谨地履行独立董事的职责,认真谨慎地审议相关事项并发表了独立客观 的意见,维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024年度履 ...