独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名曾繁英为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾繁英,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名黄种杰为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 元 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄种态,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: "" ——、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人戴仲川,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-042 舒华体育股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开公司 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定更新，公 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-041 舒华体育股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-043 本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-039 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主 持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订稿全文。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见于 2025 年 ...

在健身行业日益发展的今天，专业健身房的内涵早已超越了简单的器械堆砌。真正的专业级落地，意味 着需要科学的规划、专业的器械配备以及智能化的管理，以切实满足多元化的运动需求。作为深耕高校 体育领域的科学运动服务商，舒华体育（605299）秉持"因地定制，因需设计"的核心理念，已成功为全 国多所高校打造了智能健身房，致力于通过专业与科技的力量，提升运动的科学性、效率和体验。 舒华体育的智能健身房正将科学的运动理念深度嵌入高校的日常场景，使每一位使用者都能在专业指导 下找到适合自己的运动节奏。从精准的体测数据分析，到个性化的训练计划定制，再到数字化管理的教 学闭环，舒华体育正以实际行动重新定义"专业健身房"的标准，为包括内蒙古在内的高校运动生态培育 更加扎实的根基。 智能体测区利用先进设备，让使用者能够实时获取体成分、体脂率等关键数据并得到科学训练建议，使 锻炼有据可循。有氧训练区配备了跑步机、椭圆机、划船器等，满足从日常锻炼到专业训练的心肺功能 提升需求。固定力量训练区则为基础较薄弱的使用者提供了如坐式推肩训练器、高拉力背肌训练器等安 全高效的器械。自由力量及爆发力训练区则装备了大飞鸟训练器、哈克深蹲、史密斯机等专 ...