佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（沈弋） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈弋，1981 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司(迪 拜财务共享服务中心)财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务 总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院 讲师。现任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师；中车戚墅堰机车车 辆工艺研究所股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李彬） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李彬，1976 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任上海大邦律师事务所 合伙人律师；现任万商天勤(上海)律师事务所合伙人律师；浙江海盐力源环保科 技股份有限公司独立董事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询 ...

佳禾食品工业股份有限公司 章程 | र | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）拟新增 全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）及南通佳之味食品 有限公司（以下简称"南通佳之味"）作为募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"咖啡扩产建设项目"的实施主体。同时，公司计划新增苏州市吴江区 联华路及南通市海门经济技术开发区福州路 333 号作为募投项目"咖啡扩产建 设项目"的实施地点。 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项已于公司第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目未 改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、 实施方式等均不存在变化，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品预计 2025 年度日常关联交易情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《 ...

公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-028 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于 2025 年度申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资授信额度基本情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发展需 要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请 综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后， 公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实 际签署的合同为准。 二、审议情况 2025 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议审议 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-037 佳禾食品工业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期计提减值损失金额 | 占 2024 | 年经审计归属母公司 净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -4,129,895.14 | | -4.92% | | 其中：应收账款信用减值损失 | -3,763,285.56 | | -4.48% | | 其他应收款信用减值损失 | -366,609.58 | | -0.44% | | 资产减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | 其中：存货跌价减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | | | 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减 值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任的独立董事庄伟元先生、李彬先生、 沈弋先生及报告期内因任期届满离任的独立董事贝政新先生、尉安宁先生、王德 瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事的任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在 本公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与 本公司以及本公司的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2、按渠道类别分类情况 3、按区域类别分类情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-040 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营数据（经审 计）公告如下： 一、公司 2024 年度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2024 年度销售收入 2023 年度销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 1,158,999,393.16 1,925,908,323.50 -39.82% 咖啡 278,183,512.63 261,008,454.46 6.58% 植物基 107,255,305.06 106,413,420.74 0.79% 糖浆 364,353,226.04 250,829,473.40 45.26% 其他产品 142,957, ...