北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 法律意见书 国枫律股字2025 A0095 号 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 （以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-019 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,737,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8527 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举公 司董事、董事会秘书、副总经理柳新仁先生主持本次股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0095 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三十一日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 5 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次 股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共 1 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳禾 食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨 股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佳禾食品"） 本次发行新增股份 54,388,597 股已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条 件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日 起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上交所的有关规定执行。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-018 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行股票的相 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-017 佳禾食品工业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 完成向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次股票发行数量为 54,388,597 股，发行价格为 13.33 元/股。 本次权益变动系因公司向特定对象发行股票导致控股股东、实际控制人 及其一致行动人持股比例被动稀释所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变化，不触及 要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公 司及其股东利益的情形。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，控股股东、实际控制人柳新荣先生及其一致行动人唐正青、 柳新仁、吉安市汇鑫管理咨询有限公司、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙） 合计持有公司股票 338,434,079 股，合计占总股本的 84.61%。 根据中国证监 ...

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 股票上市地点：上海证券交易所 佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 上市公告书 1、发行数量：54,388,597 股 2、发行价格：13.33 元/股 3、募集资金总额：724,999,998.01 元 4、募集资金净额：711,090,521.57 元 四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生 2 释 义 除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下： | 本上市公告书 | 指 | 《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发 | | --- | --- | --- | | | 行 | 股股票上市公告书》 A | | 公司/发行人/上市公司/佳禾食 | 指 | 佳禾食品工业股份有限公司 | | 品 | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 1 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 | | 二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制 | | --- | --- | | | 人 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合 计（不含增值税）人民币 13,909,476.4 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南蓝蛙国际供应链有限公司 （以下简称"海南蓝蛙"、"授信申请人"）、非关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）为控股孙公司海南蓝蛙提供的担保 金额共计人民币 3,000 万元，截至目前已实际为海南蓝蛙提供的担保金额为人民 币 3,000 万元（含本次担保）； 是否有反担保：对外担保无反担保 有无对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及海南蓝蛙经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产 经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股孙公 司海南蓝蛙的银行授信提供担保。2025 年 3 月 13 日，公司与招商银行股份有限 公司苏州分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书 ...