（一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 佳禾食品工业股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-038 佳禾食品工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定变更了会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-031 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳禾食品"）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着 积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的 情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生 不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-025 佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡会计师事务所"） 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、上述相关人员的诚信记录情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-041 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2025 年 1-3 月销售收入 2024 年 1-3 月销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 292,892,177.19 312,656,927.95 -6.32% 咖啡 70,659,801.04 44,542,891.40 58.63% 植物基 30,385,429.47 22,456,644.93 35.31% 糖浆 59,226,759.31 72,252,355.37 -18.03% 其他产品 41,151,015.83 25,206,625.85 63.25% 合计 494,315,182.84 477,115,445.50 3.60% 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度 ...

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-027 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不 超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）、上海 蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限 公司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称"海南蓝 蛙"）、佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称"佳禾营销"）。 本 ...

2024年社会责任报告 佳禾食品工业股份有限公司 二〇二五年 四月 CONTENTS 目录 关于本报告 | 关于佳禾 | 02 | | --- | --- | | 国内领先的现制饮品、植物基配料创新者 | | | 公司概况 | 02 | | 产业布局 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 企业荣誉 | 08 | | 合作共赢 | | | --- | --- | | 构筑共建共享"新格局" | | | 强化供方管理 | 15 | | 提升客户满意度 | 16 | | 加强行业合作 | 17 | | 员工成长 | | | --- | --- | | 营造人才发展"新生态" | | | 人才选育 | 25 | | 员工培训 | 25 | | 技能提升 | 26 | | 员工激励 | 27 | | 人文关怀 | 27 | | 社会公益 | | | --- | --- | | 引领城市生活"新风尚" | | | 热衷公益慈善，树立良好社会形象 | 34 | | 合规治理 | | --- | | 赋能健康发展"新动力" | | 持续完善公司治理，促进规范运作 | | 规范信息披露，保护投资者利益 | 12 | | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行 普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人 民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521 ...