证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-087 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，保护股东和债权人的合法权益，公司拟对公司章程相关条款进行相应修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事 | 第四十八条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 会提议召开临时股东大会。 | | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 …… | | …… | | ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-088 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的对外投资行为。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，需遵守国家法律、行 政法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资 源，创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 中际联合（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为，具体包括： 第五条 对外投资事项中涉及关联交易时，按 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议召集与召开 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 中际联合（北京）科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促 进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合（北京）科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的 良性 ...

一、《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》的独立意 见 本次公司为子公司提供担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务 的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响， 亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。 独立董事：刘东进、杨艳波、田华 2023 年 12 月 26 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中际联合（北京）科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关事项 发表如下独立意见： 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-086 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向招商银行股份有 限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金额为 最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于 申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务，具体 业务、期限及金额最终以银行批复为准。本次公司为中际天津提供担保不收取 子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于 满足中际天津经营发展的需要。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年12月25日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于子公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司应规范并尽可能减少关联交易，公司在与关联方之间发生经营 性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往 来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。 规范与关联方资金往来的管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益， 避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或任免董事； 第一章 总则 第一条 为完善中际联合（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，保障公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权 限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理 ...