浙江帅丰电器股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江帅 丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第二届董事会独立董 事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2023 年度，公司第二届董事会独立董事厉国威先生、俞毅先生、冯震远先生 严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影 响独立性的情形。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70034018_B02号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江帅丰电器股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70034018_B01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，浙江帅丰电器股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江帅丰电器股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度 财务 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞毅作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充 分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人 治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人俞毅，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带 头人，浙江省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型 升级基金决策咨询委员会特聘专家；现兼任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药 业股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。现将公司对2023年会计师事务所履职情况评估的情况汇 报如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度财务报告审 计机构。 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至 2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格的事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 浙江帅丰电器股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、浙江帅丰电器股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 14 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70034018_B01号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江帅丰 电器股份有限公司董事 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-018 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-017 浙江帅丰电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本事项尚须提交本公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计 师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华 明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江帅丰电器股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江帅丰电器 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 我们认为，浙江帅丰电器股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2024）专字第70034018_B03号 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-015 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司全体监事忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法 权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人厉国威作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法 人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人厉国威，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学教务处副处长，中 国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国 Toledo 大学访问学者；现兼任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...